广东万家乐股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年4月20日在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事长张洁茜女士主持，审议通过了如下决议：

    1、《2004年度报告及财务审计报告》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

    2、《2004年度报告摘要》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

    3、《2004年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

    以上第1、3项议案须提交公司2004年度股东大会审议通过。

    特此公告。