广东万家乐股份有限公司第八次股东大会（即1996年度股东年会）于1997年5 月27日下午3时在广东万家乐燃气具有限公司召开。参会股东及股东代表50人，代 表股份37314万股，占总股本的64.8％，符合公司章程和有关法规规定。会议经顺 德市公证处公证员公证各项决议合法有效。大会审议批准了如下议案：

    一、1996年董事会工作报告及1997度工作规划

    二、1996年监事会工作报告

    三、1996年度财务决算和1997年度财务预算报告

    四、董事会关于1996年度利润分配及分红方案的提案

    提取法定盈余公积金10％，任意盈余公积金15％，公益金5％，本年度暂不分 配，剩余可向股东分配的利润结转下一年度分配。

    五、董事会申请授权的提案

    授权董事会在1996年度企业重组的基础上，继续进行属下企业的资产重组 和企业组合的调整工作。

    授权董事会完善公司关于管理干部专项基金的制度和全权处理好相关的善后问 题。

    六、关于门使用公司公益金的提案

    同意董事会将公司拥有的员工住房产权转让给为公司服务的员工 及动用公司 帐面提取的约2300万元人民币公益金的70％来弥补这一次住房转让的差价。