本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    （一）召开时间：2005年5月20日

    （二）召开地点：本公司综合办公大楼十七楼会议厅

    （三）召开方式：现场投票

    （四）召集人：本公司董事局

    （五）主持人：董事局主席周润先生

    （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    （一）出席的总体情况：

    股东（代理人）37人、代表股份126632925股、占上市公司有表决权总股份51.14%

    （二）社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）27人、代表股份254963股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.25％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议《公司2004年度董事局工作报告》

    1、总的表决情况：

    同意125357805股，占出席会议所有股东所持表决权98.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1275120股，占出席会议所有股东所持表决权1.01％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：此议案获得通过。

    （二）审议《公司2004年度监事会工作报告》

    1、总的表决情况：

    同意125357805股，占出席会议所有股东所持表决权98.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1275120股，占出席会议所有股东所持表决权1.01％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：此议案获得通过。

    （三）审议《公司2004年度财务报告》

    1、总的表决情况：

    同意125357805股，占出席会议所有股东所持表决权98.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1275120股，占出席会议所有股东所持表决权1.01％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：此议案获得通过。

    （四）审议公司2004年度公司利润分配预案

    1、总的表决情况：

    同意125357805股，占出席会议所有股东所持表决权98.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1275120股，占出席会议所有股东所持表决权1.01％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：此议案获得通过。

    （五）审议关于修改《公司章程》的议案

    1、总的表决情况：

    同意125357805股，占出席会议所有股东所持表决权98.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1275120股，占出席会议所有股东所持表决权1.01％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：此议案获得通过。

    （六）审议关于续聘会计师事务所的议案

    1、总的表决情况：

    同意125357805股，占出席会议所有股东所持表决权98.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1275120股，占出席会议所有股东所持表决权1.01％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：此议案获得通过。

    （七）审议关于选举公司第五届董事局成员的议案

    1、周润先生

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：周润先生当选为公司第五届董事局董事。

    2、邹敦华先生

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：邹敦华先生当选为公司第五届董事局董事。

    3、雷忠先生

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：雷忠先生当选为公司第五届董事局董事。

    4、叶伟杰先生

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：叶伟杰先生当选为公司第五届董事局董事。

    5、刘汉德先生

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：刘汉德先生当选为公司第五届董事局董事。

    6、陈伟雄先生

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：陈伟雄先生当选为公司第五届董事局董事。

    7、李连华先生

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：李连华先生当选为公司第五届董事局独立董事。

    8、刘志坚先生

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：刘志坚先生当选为公司第五届董事局独立董事。

    9、赵华女士

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：赵华女士当选为公司第五届董事局独立董事。

    （八）审议关于选举公司第五届监事会成员的议案

    1、王若平女士

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：王若平女士当选为公司第五届监事会监事。

    2、周景强先生

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：周景强先生当选为公司第五届监事会监事。

    3、廖永德先生

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：廖永德先生当选为公司第五届监事会监事。

    4、尹建云女士

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：尹建云女士当选为公司第五届监事会监事。

    5、林华洽先生

    ①总的表决情况：

    同意126632925股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ③表决结果：林华洽先生当选为公司第五届监事会监事。

    （九）审议关于公司2005年度日常关联交易的议案

    1、总的表决情况：

    同意36610337股，占出席会议所有股东所持表决权96.63％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1275120股，占出席会议所有股东所持表决权3.37％。（本议案涉及关联交易，股东江门市资产管理局回避表决。）

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意254963股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：此议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：中信协诚律师事务所

    （二）律师姓名：王学琛

    （三）结论性意见：本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    附：公司第五届董事局董事和第五届监事会监事简历

    

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

    二OO五年五月二十一日

    附件：公司第五届董事局董事和第五届监事会监事简历

    董事周润简历

    男，1952年出生，大专学历，经济师。曾任江门甘蔗化工厂企管办副主任；江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司总裁办主任，公司董事兼副总裁，公司董事兼总裁。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事局主席。曾获广东省职工劳动模范、中国食品工业优秀企业家称号。有多年企业管理经验。

    董事邹敦华简历

    男，1963年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖南省第二纸板厂车间主任、生产处处长；江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司纸浆厂副厂长，公司总裁助理，公司副总裁兼总工程师，江门生物技术开发中心总经理兼党委书记。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事兼总裁。有多年技术管理和企业管理经验。

    董事雷忠简历

    男，1968年出生，研究生学历，会计师。曾任江门生物技术开发中心财务科长；江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司财务副总监。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司财务总监兼湛江甘化糖业有限公司副总经理，有多年会计工作、财务管理和企业管理经验。

    董事叶伟杰简历

    男，1959年出生，大专学历，助理会计师。曾任江门市财政局秘书科副科长、企财科科长；江门市国有资产管理委员会办公室主任助理、企业科科长。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事、江门市资产管理局企业科科长。有多年管理经验。

    董事刘汉德简历

    男，1964年出生，博士研究生，高级农艺师。曾任广东省糖纸工业总公司副经理、经理兼协调办主任；广东省制糖造纸工业总公司副总经理，总经理。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事、广东中轻南方炼糖纸业有限公司董事长兼总经理。

    董事陈伟雄简历：

    男，1961年出生，硕士研究生。曾任上海交通大学助教；江门市外经委引进科科长；江门甘化集团有限公司总裁助理兼策划部部长；江门甘化集团有限公司副总裁。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事、江门甘化集团有限公司总裁。

    独立董事刘志坚简历

    男，1963年出生，湖南大学工商管理硕士、副教授。先后任教于湖南大学、汕头大学、五邑大学。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立董事、五邑大学管理学院党总支书记、应用经济系系主任、“管理科学与工程”重点学科“企业战略管理”方向学术带头人、硕士生导师。

    独立董事李连华简历

    男，1961年出生，会计专业博士研究生，教授，注册会计师。曾任河南财经学院会计系教研室副主任、会计系审计教研室主任；海口大信会计师事务所注册会计师；河南信达审计师事务所所长；五邑大学工商管理系主任。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立董事、浙江财经学院会计学院副院长。

    独立董事赵华简历：

    女，1964年出生，大学本科学历，经济师、注册会计师、注册税务师。曾任湖北省松滋市农业局技术员；湖北省沙市第十六中学教师；广东省新会新市区建设指挥部职员；新会方圆会计师事务所职员。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立董事、江门红叶会计师事务所注册会计师。

    监事王若平简历

    女，1958年出生，大专学历，工程师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司物业部经理、监事兼工会副主席。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会主席兼工会主席。

    监事周景强简历

    男，1959年出生，大专学历，助理会计师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务部副经理；江门甘化集团有限公司企财部部长。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会监事、江门甘化集团有限公司总裁助理。

    监事廖永德简历

    男，1953年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任江门甘蔗化工厂纸浆厂技术员，技术开发科工程师；江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司技术开发部副经理；现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会监事、副总工程师兼技术开发部经理。

    监事尹建云简历

    女，1958年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任江西抚州第一制药厂副厂长、研究所所长；江门生物技术开发中心研究所所长、副总工程师、药业事业部副总经理；现任江门生物技术开发中心副总经理、总工程师兼群科药业公司总经理。

    监事林华洽简历

    男，1956年出生，大专学历，工程师。曾任江门甘蔗化工厂酿造分厂技术员；江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司生化厂副厂长；现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司生化厂厂长兼党支部书记。