内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年1月26日下午3:00在公司云中综合楼五楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

    根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司董事会选举王小兰女士为董事长，潘燕明先生、李辉先生为副董事长。

    二、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    鉴于近期内公司进行了重大资产重组,公司主营业务由原来的商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的研发、生产和销售等高科技产业，原公司高管人员不再担任公司相关职务,经董事长王小兰女士提名，聘任潘燕明先生为公司总裁。

    三、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    经董事长王小兰女士提名，聘任戚濛青女士为公司董事会秘书（简历附后）。

    四、 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

    经公司总裁潘燕明先生提名，聘任靳增勇先生为公司财务总监（简历附后）。

    五、 审议通过了《关于在北京设立公司管理总部的议案》

    鉴于近期内公司进行了重大资产重组，公司主营业务由原来的商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的研发、生产和销售等高科技产业，与该主业相应的资产由本公司下属控股子公司北京世纪之峰科技有限公司经营管理，为便于对本公司主营业务进行管理，本公司决定在北京设立公司管理总部，同时公司的联系方式将作如下变更：

    通讯地址：北京市海淀区上地西路28号

    邮政编码：100085

    公司电话：010-62980725

    公司传真：010-62980724

    董秘联系电话：010-82890385

    E-mail: qimengqing@timegroup.com.cn

    特此公告。

    附：

    靳增勇，男，出生于1957年12月，群众，大学专科，会计师。曾任北京市皮件厂主管会计，时代集团公司财务中心主管会计、副主任、主任。

    戚濛青，女，出生于1957年10月30日，群众，大学专科，在读硕士研究生，工程师。曾任北京机械密封件厂工人，北京机械密封件厂厂长助理，时代集团公司资金部长。