福建三木集团股份有限公司第三届董事会于2001年8月9日在福州市广达路 141 号恒宇大厦九楼公司会议室召开第十六次会议,会议作出以下决议：

    一、审议通过公司《二00一年度中期报告》和《二 00一年度中期报告摘要》, 并同意予以公告。

    二、审议通过《关于调整福建三木集团股份有限公司主要会计政策的议案》, 即根据财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》和中国证监会有关通知 的要求,在公司现行主要会计政策中增加四项计提资产减值准备的内容,即计提固定 资产减值准备、计提在建工程减值准备、计提无形资产减值准备及计提委托贷款减 值准备,并同意对公司2000年度及2001年初有关会计数据进行追溯调整。

    三、公司2001年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    四、选举兰隽先生为公司第三届董事会董事长。

    特此公告。