本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建三木集团股份有限公司第四届董事会于2003年5月14日以通讯方式召开会议，会议决定于2003年6月16日召开公司2002年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会召集人为公司第四届董事会；

    2、会议召开日期及时间：2003年6月16日上午9：00；

    3、会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2002年度董事会报告》；

    2、审议《公司2002年度监事会报告》；

    3、审议《公司2002年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2002年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2002年年度报告》；

    以上审议事项的具体内容请参见2003年4月12日《证券时报》上有关公告。

    6、审议《关于三木集团董事长薪酬待遇的提案》。

    福建三联投资有限公司于2003年5月7日向公司董事会提交了《关于三木集团董事长薪酬待遇的提案》，公司董事会同意将该提案提交公司2002年度股东大会审议表决。提案的具体内容见附件一。

    三、会议出席对象

    1、2003年5月30日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    四、会议登记办法

    1、登记方式

    ⑴国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。

    ⑵社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证复印件、证券帐户卡原件及书面委托书、本人身份证和持股凭证。

    授权委托书格式请参考附件二。

    2、登记时间及地点：

    ⑴2003年6月10日至2003年6月12日8:30—11:30时和15:00—17:00时，在福建省福州市群众东路93号三木大厦14楼本公司证券管理部登记。投票代理委托书的送达时间和地点同上。

    ⑵股东大会召开当天8:00-8:50,在大会会场登记。

    五、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

    2、联系办法：

    地址：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼

    邮政编码：350005

    联系人：彭东明 王涵

    电话：0591-3341509 3355146

    传真：0591-3341504

    特此通知。

    

福建三木集团股份有限公司

    董 事 会

    2003年5月15日

    附件一：关于三木集团董事长薪酬待遇的提案

    福建三木集团股份有限公司董事会：

    三木集团自1996年上市以来，公司保持了较好的发展态势。2003年1月10日，公司被国务院发展研究中心企业研究所等三家研究机构评为“2003年中国房地产上市公司10强”。三木集团这些成绩的取得，有赖于公司经营班子的努力经营，也得益于公司董事会、董事长的正确领导。为进一步完善薪酬激励制度，以体现贵公司董事长对公司迅速发展所承担的责任和所做出的成绩，为进一步完善三木集团公司治理，并且提高股东大会工作效率，综合考虑房地产上市公司董事长市场化薪酬标准，本公司建议：贵公司董事长年度薪酬和奖金总额与贵公司总经理一致，并自2002年度起实施。

    请将本提案提交福建三木集团股份有限公司2002年度股东大会审议表决。

    

福建三联投资有限公司

    二OO三年五月七日

    附件二：授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权事项）。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    （委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）

    委托人股东帐号： 持股数量：

    代理人身份证号码：

    委托日期：