本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2007年第一次会议于2007年7月17日以传真方式通知全体董事,2007年7月27日上午在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司3名监事和部分高级管理人员列席会议,洪海雄董事长主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

    经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    选举洪海雄先生担任公司第五届董事会董事长,赖旭先生担任公司第五届董事会副董事长。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    洪海雄、赖旭个人简历详见2007年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上；

    二、审议通过《关于聘任公司经营班子的议案》

    聘任赖旭先生为公司总经理,同时聘任廖永忠先生、赖永雄先生、李森培先生为公司副总经理,聘任李小琼女士为公司财务负责人。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司全体独立董事同意本议案,并发表了独立意见(详见巨潮网)。廖永忠、赖永雄个人简历详见2007年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上；李森培、李小琼个人简历详见附件。

    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    聘任陈绪运先生为公司董事会秘书。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司全体独立董事同意本议案,并发表了独立意见(详见巨潮网)。陈绪运个人简历详见附件。

    四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会人员的议案》

    战略委员会：召集人：洪海雄；

    委员：赖旭、邓建华、刘恒、廖永忠。

    审计委员会：召集人：鞠建华；

    委员：赖旭、陈为刚。

    提名委员会：召集人：陈为刚；

    委员：洪海雄、赖旭、刘恒、鞠建华。

    薪酬与考核委员会：召集人：刘恒；

    委员：洪海雄、邓建华、鞠建华、陈为刚。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    广东风华高新科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年七月二十八日

    附件：李森培、李小琼、陈绪运个人简历

    1、李森培,男,1958年7月生,大专学历,经济师。

    1979年3月-1981年6月任广东罗定无线电厂技术员；

    1981年7月-1984年8月任罗定县城镇委团委书记、副镇长；

    1984年9月-1986年7月就读于广州市中山大学经济管理专业；

    1986年8月-1987年4月任罗定县罗城镇委副书记；

    1987年5月-1989年8月任肇庆外资企业办副科长、科长；

    1990年9月-1993年5月任肇庆市工业企业总公司副总经理；

    1993年6月-1997年12月任肇庆市东华工业集团副总经理兼肇峰电子有限公司经理；

    1998年3月-至今任广东风华高新科技股份有限公司副总经理(2000年9月-2003年5月任董事)。

    2、李小琼,女,1955年10月,大专学历,会计师。

    1972年10月-1994年6月任肇庆市金属家具厂会计；

    1994年7-2000年9月 任广东风华高新科技股份有限公司会计主管、部长；

    2000年9月-至今任广东风华高新科技股份有限公司财务负责人。

    3、陈绪运,男,1974年2月,大学本科,经济师。

    2000年7月-2000年12月广东风华高新科技股份有限公司销售公司业务员；

    2001年1月-至今广东风华高新科技股份有限公司董事会秘书办公室主办员、副部长、部长。