福建九州集团股份有限公司2001年第三次临时股东大会于2001年11月16日上午 在公司八楼会议室召开。出席会议的股东及代理人共5人，代表股份66125450 股， 占公司总股本的22.286％。会议由公司董事长谢良生先生主持，公司董事会成员、 监事会成员、高级管理人员出席了会议。北京市康达律师事务所律师到会见证。会 议审议了下列事项，并投票表决：

    一、《关于改选公司部分董事监事的议案》

    经对改选董事、监事逐个进行表决，通过了谢良生、郑守全、施水广、力大勋、 熊越辞去董事职务的请求，通过了增补高宏、梁健、林熹为公司董事。通过了何汉 强、张垂铭、史海山、陈剑胜辞去监事职务的请求，通过了增补余国泰、曾路兵为 公司监事。 通过了免去曹福盛董事职务。 上述表决票数相同， 均为：赞成： 66125450股，占出席会议股东所持有表决权股份的100％；反对：0股；弃权：0股。

    二、《关于修改公司章程部分条款的议案》

    赞成：66125450股，占出席会议股东所持有表决权股份的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    三、《关于变更公司名称的议案》

    赞成：66125450股，占出席会议股东所持有表决权股份的100％；反对：0股； 弃权：0股。

    四、《关于授予公司董事会资产处置权限的议案》

    赞成：66125450股，占出席会议股东所持有表决权股份的100％；反对：0股； 弃权：0股。