厦门海洋实业(集团)股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年11月23 日在厦门市虎园路厦门宾馆8号楼召开，出席会议的股东（或代理人）共3人，代表 股数53,060,005股，占公司总股本的33.79％，会议审议并通过如下决议：

    1、关于变更名称并修改《公司章程》的议案

    决定将公司名称变更为“启迪集团股份有限公司”（中文名称）、 "QIDI GROUP CO.,LTD."（英文名称），并对《公司章程》第四条的内容作修改（尚待国 家工商行政管理机关核准）。

    (53,060,005股同意，占到会股东代表股数的100％，0股反对，0股弃权)

    2、关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案

    决定增加经营范围“1.通讯产品的开发、生产和销售；2.生物工程种植养殖业， 3.文化、艺术、教育交流，4.房地产开发”， 并对公司章程第十三条的内容作修 改（尚待国家工商行政管理机关核准）。

    (53,060,005股同意，占到会股东代表股数的100％，0股反对，0股弃权)

    3、关于聘请2001年度财务审计机构的议案

    决定聘请北京京都会计师事务所为本公司2001年度财务审计机构。

    (53,060,005股同意，占到会股东代表股数的100％，0股反对，0股弃权)

    4、关于对应收款项计提的坏帐准备进行调整的议案

    鉴于本公司已与北京清华科技园发展中心签订了《资产置换框架协议书》、已 与福州牛津－－剑桥科技发展有限公司签订了《资产转让框架协议书》，基于这两 份框架协议书中均规定按照应收款项的账面金额为基础进行置换，因此所涉及的应 收款项计提坏账准备的会计估计的环境已发生重大变化，故决定对本公司2001年中 期期末2 年以内的应收款项（含应收帐款和其他应收款）按照原定比例计提坏帐准 备、对2年以上的应收款项按照10％的比例计提坏帐准备， 对于已计提的超比例部 分全部予以冲回。

    (53,060,005股同意，占到会股东代表股数的100％，0股反对，0股弃权)

    特此公告。