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一、董事会决议公告
福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2007年5月10日以书面和传真方式发出,2007年5月18日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事9人,亲自出席董事7人(董事吴景贤先生、黄总河先生、谢益林先生、范纯齐先生、林建平先生、独立董事罗志明先生、薛爱国先生出席本次会议),授权表决董事2人(其中：叶金俊董事授权黄总河董事代为行使表决权,洪伟独立董事授权薛爱国独立董事代为行使表决权),公司全体监事列席会议,会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议,会议形成如下决议：
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,并同意提交公司2006年度股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届董事会任期即将届满。经公司董事会研究决定：推荐吴景贤、廖艳希、谢益林、罗义彪、郑祥堂、林建平、薛爱国、洪波、刘健等九位同志(简历附后)为公司第五届董事会董事候选人,其中薛爱国、洪波、刘健等三位同志为公司第五届董事会独立董事候选人,需经深圳证券交易所审核无异议后,提请公司2006年度股东大会进行选举。
公司董事会对黄总河、叶金俊、范纯齐、洪伟、罗志明等五位先生在任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事职务期间为“永安林业”的发展所作出的贡献表示感谢和敬意。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信额度的议案》,并同意提交公司2006年度股东大会批准后实施。
经公司董事会研究决定：同意公司2007年度向各家银行申请年度综合授信总额度为31600万元,具体为：
银行名称 金额(万元) 期限(年)
工行永安支行 10000 1
农行永安支行 5600 1
中行永安支行 6000 2
建行永安支行 2000 1
兴业银行永安支行 7000 1
兴业银行三元支行 1000 1
合计 31600
公司可在上述综合授信额度内随时申请借款(含贷款、银行承兑汇票、贴现及信用证(含进口押汇)等)。
3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》,定于2007年6月8日召开公司2006年度股东大会
二、关于召开公司2006年度股东大会公告
1、召开会议基本情况：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会于2007年5月18日召开的第四届第二十次会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
㈠召开时间：2007年6月8日上午9时,会期半天；
㈡召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室
㈢召集人：福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
㈣召开方式：现场投票
㈤出席对象：⑴截止2007年6月4日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东,可出席本次股东会议。如股东本人不能出席会议可授权委托代表出席；⑵公司全体董事、监事及高级管理人员；⑶见证律师和其他邀请人员等。
2、会议审议事项
㈠提案名称
⑴公司董事会2006年度工作报告；
⑵公司监事会2006年度工作报告；
⑶公司2006年度财务决算报告；
⑷公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2006年年度报告及其摘要的议案；
⑹关于修改〈公司章程〉的议案；
⑺关于为福建省新大陆科技集团有限公司5000万元贷款提供担保的的议案；
⑻关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案；
⑼关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案；
⑽关于公司董事会换届选举的议案；
⑾关于公司监事会换届选举的议案；
⑿关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信额度的议案。
公司2006年度股东大会对公司第五届董事会成员、第五届监事会成员的选举将采用累计投票制。
㈡披露情况
上述提交股东大会表决议案的决议分别刊登于2007年4月11日及5月19日的《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》,议案具体内容请登陆巨潮资讯网www.cninfo.com.cn查询。
3、现场股东大会登记方法
㈠登记办法：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代表人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
㈡登记地点：福建省永安林业(集团)股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
㈢登记时间：2007年6月5日—7日上午8:30-11:00,下午3:30─5:30。
4、其他事项
㈠会议联系方式：
联系人：黄 荣
联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处
邮 编：366000
联系电话：(0598)3614875
传 真：(0598)3633415
㈡会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2007年5月18日
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本单位(个人)出席福建省永安林业(集团)股份有限公司2006年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本表复印有效
第五届董事会董事候选人简历：
吴景贤：男,44岁,博士,高级工程师。历任冶金部福建省金刚石总厂厂长、冶金部第二地质勘察局局长助理,永安市人民政府副市长,中共永安市委副书记,福建省三明市科委副主任、现任福建省永安林业(集团)总公司总经理,福建省永安林业(集团)股份有限公司董事长、党委书记。该同志未持有“永安林业”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。
廖艳希：女,40岁,本科学历。历任永安市公安局政保科科员、副科长、出入境管理科科长,永安市西洋镇党委副书记、镇长、党委书记。现任永安市尼葛高新技术产业开发区党工委书记。该同志与公司或控股东股东及实际控制人不存在关联关系,未持有“永安林业”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。
谢益林：男,44岁,本科学历,工程师。历任永安市半村采育场场长,福建省永安林业(集团)股份有限公司生产部经理、副总经理,现任福建省永安林业(集团)股份有限公司副董事长。该同志与公司控股东股东及实际控制人不存在关联关系,持有“永安林业”股票为14675股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。
罗义彪：男,45岁,大专学历。历任永安市财政局事业股副股长、股长、预算股股长,永安市财政局副局长,现任福建省永安市国有投资经营有限责任公司总经理。永安市国有投资经营有限责任公司与公司控股股东—福建省永安林业(集团)总公司均属于永安市的国有独资公司,该同志与公司不存在关联关系,未持有“永安林业”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。
郑祥堂：男,45岁,本科学历,历任三明纺织厂财务科会计、永安市计委综合股股长、永安市府办综合科科长,永安市财政局副局长、永安市审计局副局长。现在永安燕江有限责任会计师事务所工作,现任福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届监事会监事。该同志与公司控股东股东及实际控制人不存在关联关系,未持有“永安林业”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。
林建平：男,41岁,本科学历。历任福建省青山纸业股份有限公司总经理秘书、投资部副经理、董事会证券事务代表,现任福建省青山纸业股份有限公司投资部经理,福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届董事会董事。该同志与公司控股东股东及实际控制人不存在关联关系,未持有“永安林业”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。
薛爱国：男,43岁,硕士,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国注册造价工程师。历任福州市第二建筑工程公司成本会计、材料会计,福州星光石材有限公司主办会计、财务部经理,福建省建材工业局(集团总公司)财务管理,福建省建材工业学校课程老师,福建阳光发展股份有限公司独立董事,福建省注册会计师协会“维权及职业道德督导委员会”委员。现任福建华茂有限责任会计师事务所、福建华茂资产评估有限责任公司董事长,福建省注册会计师协会常务理事、行业惩戒委员会副主任委员,福建省资产评估协会常务理事、行业惩戒委员会副主任委员,福建省诚信促进会常务理事,华映光电股份有限公司独立董事,福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事。该同志与公司控股东股东及实际控制人不存在关联关系,未持有“永安林业”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。
洪波：男,48岁,硕士学位,福建新世通律师事务所合伙人,一级律师。现任福建省律师协会会长、党委副书记,中华全国律师协会常务理事,福建省青年法律工作者协会副会长,福建省国际法学会副会长,福建省法学会常务理事,福州仲裁委员会仲裁员,福建省高速公路股份有限公司、星网锐捷股份有限公司独立董事。该同志与公司或控股东股东及实际控制人不存在关联关系,未持有“永安林业”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。
刘健：男,44岁,博士学位,博士生导师。历任福建林学院副教授,福建农林大学林学院总支副书记、教授,北京林业大学博士,现任福建农林大学林学院党总支书记、教授,福建农林大学博士生导师。该同志与公司或控股东股东及实际控制人不存在关联关系,未持有“永安林业”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。
