重要提示：公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、本公司控股股东中国石油化工股份有限公司将其所持有的本公司国家股813.8万股与湖北江原石化股份有限公司1252万股内部职工股以1.3：2的比例置换的方案，经国家财政部财企[2000]135号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]46号文批准并实施。置换后，本公司国家股减少813.8万股，增加内部职工股813.8万股，总股本数不变。本公司已分别于2001年6月7日、6月20日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《置换股权的公告》、《独立财务顾问报告》、《股权置换报告书》以及《股权置换股份变动公告》。

    二、根据中国证券监督管理委员会证监公司安（2001）46号文件规定，本公司置换形成的813.8万股内部职工股在转换为上市公司股份期满三年后上市流通。本次上市流通的内部职工股为813.8万股,其中现任高级管理人员持有的内部职工股数546股列于高管股份按规定冻结。公司内部职工股持股人数为2628人，其股份托管在长江证券荆州屈原路营业部和申银万国证券武汉营业部，内部职工股发行价格为1元。

    三、经公司申请，深圳证券交易所审核同意，本公司813.8万股内部职工股将于2004年6月21日上市流通，其中公司高管持有的546股内部职工股转为高管持股，予以冻结。

    四、本次内部职工股上市前后的股本结构变动情况为：

                                       单位：股
                         本次变动前   本次变动后
尚未流通股份
发起人股份
其中：
国家拥有股份               88235940    88235940
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
募集法人股                  8728200     8728200
内部职工股                  8138000           0
优先股或其他
未上市流通股份合计        105102140    96964140
已上市流通股份
境内上市的人民币普通股     41739750    49877750
其中：高管股                  66015       66561
境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计         41739750    49877750
股份总数                  146841890   146841890

    特此公告