每日必读吉林吉诺尔股份有限公司1997年第一次董事会于1997年4月28 日在吉林市西关 宾馆三号楼三楼会议室召开。会议经审议，一致通过以下事项：
一、1996年度董事会工作报告；
二、1996年度总经理工作报告；
三、1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；
四、1996年年度报告及年度报告摘要；
五、关于拓展经营领域、调整经营战略的议案
会议提出了“大吉诺尔、小冰箱”的发展战略，确立了通过存量资产收购、兼 并、重组等多种方式，逐步向房地产、商贸等其它领域拓展的下步发展思路；
六、1996年度利润分配预案
公司1996年度净利润11,627,328.04元，提取10％法定公积金1,162,732.80元， 提取5％法定公益金581,366.40元，支付股转债补偿费8,844,000.00元， 加年初未 分配利润6,266,506.50元，可供股东分配利润7,305,735.34元。董事会决定本年度 利润暂缓分配。
以上五、六项预案提请股东大会表决后实施；
七、关于延期支付股转债补偿费的议案
鉴于吉诺尔债券1998年1月1日到期的实际，为减少兑付次数，公司董事会决定， 股转债补偿费的支付与债券还本付息工作一并进行。此议案需报请中国证监会和股 东大会批准后实施。
八、关于募集资金使用情况的说明；
九、根据韩志魁董事长的请求，董事会同意韩志魁辞去董事长职务，与会董事 一致选举李晓晨为公司董事长。根据栾福兴常务副董事长请求，董事会同意福兴 辞去常务副董事长职务。会议聘任李沛、王连利为公司董事会秘书（简历附后）；
十、关于召开1996年度股东大会的有关事宜。
公司董事会决定1997年5月30日上午9：00时在公司六楼会议室召开199 6 年度 股东大会，有关事宜如下：
1.会议主要议程：
（1）审议批准1996年度董事会工作报告；
（2）审议批准1996年度监事会工作报告；
（3）审议批准1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；
（4）审议批准1996年度利润分配方案；
（5）关于募集资金情况的报告；
（6）关于延期支付股转债补偿费的议案；
（7）关于拓展经营领域、调整经营战略的议案。
2.出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止1997年5月26日下午3 时在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司 股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
3.参加会议登记办法：
（1）登记手续：法人股股东持股东代码、 法定代表人委托书和出席人身份证 办理登记手续；公众股股东持本人身份证和股东帐户办理登记手续。异地股东可用 信函或传真方式登记。
（2 ）登记地点：吉林省吉林市江南阿什吉林吉诺尔股份有限公司董事会秘书 处。
（3）登记时间：1997年5月27日－1997年5月28日（上午8：30－11：30、下午 1：30－3：30）。
（4）联系电话：（0432）2447628
传 真：（0432）2447618
邮 编：132105
联 系 人：宫晓宁、逯萍
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
吉林吉诺尔股份有限公司董事会
1997年4月30日
新任董事长简历
李晓晨 男 43岁 大学专科，历任吉林市经济技术协作委员会副主任，吉林 市人民政府对外开放办公室副主任，现任吉林吉诺尔股份有限公司董事，上海金圣 房地产发展公司总经理，深圳保信实业公司董事长、总经理。
董事会秘书简历
李 沛 男 32岁 大学本科，1988年参加工作，历任总经理办公室秘书、副 主任，综合事业部副部长，企业文化部副部长、部长，广告公司经理，政治工作部 副部长，现任公司证券管理部部长。
王连利 男 30岁 大学本科，1989年参加工作，1992年从事证券工作，现任 公司证券管理部副部长。
