大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2004年11月7日召开，应出席会议董事11人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。经会议审议表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于更换董事会负责人、变更董事的议案》；

    由于工作变动，朱宪国先生请求辞去公司董事、董事长职务，陆志勇先生请求辞去公司董事职务，董事会同意其辞职申请，并决定推举王书林董事为公司董事会召集人。

    对上述议案，公司独立董事表示同意。

    二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》；

    由于工作变动，王书林先生请求辞去公司总经理职务，陆志勇先生请求辞去公司总会计师职务，董事会同意。

    根据工作需要，经董事会召集人提名，董事会决定聘任钱刚先生为公司总经理；经总经理提名，决定聘任王培熹先生为公司总会计师。其聘任期与第三届董事会任期同步。

    对上述议案，公司独立董事表示同意。

    三、审议通过了《关于取消公司2004年第二次临时股东大会的通知》。

    鉴于公司控股股东冶钢集团有限公司原董事长调离及部分高级管理人员变动，涉及到公司第四届董事会董事候选人的调整，故取消原定于2004年11月18日召开的公司2004年第二次临时股东大会。董事会、监事会换届事宜另行通知。

    由此，给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

    特此公告。

    附：高级管理人员简历

    钱刚，男，汉族，1966年2月出生，毕业于上海工业大学冶金系，博士（在读），高级工程师，曾任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长、兴澄特钢总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师。现任中国电炉炼钢学术委员会委员、《特殊钢》杂志编委。

    王培熹，男，汉族，1949年11月出生，毕业于上海复旦大学经济学专业，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，曾任上海第一钢铁（集团）有限公司二炼钢分厂副厂长、财务处副处长、处长、副总会计师。现任上海总会计师研究协会会员。