本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会于2003年2月25日下午2：30在公司董事会会议室召开二届十七次会议，应到董事8人，实到6人。监事3人列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由庞莉萍董事长主持，会议决议如下：

    一、同意庞莉萍女士因工作原因辞去公司董事职务，并对庞莉萍女士在担任董事期间为公司所做的工作表示感谢；

    二、审议通过了提名吴大香先生为董事候选人的议案；

    三、决定2003年3月30日召开2003年临时股东大会。

    以上一、二两项议案需提交股东大会审议通过。

    附件：

    吴大香先生简历：

    吴大香，男，1957年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1985年-1997年任安徽省双墩食品发展总公司（原长丰县双墩面粉厂）经理，1992年起还同时担任长丰县双墩镇党委副书记、党委第一书记、长丰县政府副县长，合肥双凤经济开发区党委第一书记、管委会第一主任，长丰县委副书记，合肥粮食局党委副书记、副局长，1997年11月安徽双墩食品发展总公司改制成安徽丰大股份有限公司后任党委书记、董事长、总经理，现任安徽丰大股份有限公司党委书记，合肥市粮食局党委副书记、合肥市种子公司总经理、合肥丰乐种业股份有限公司党委书记。

    吴大香先生曾获得农业部“全国优秀乡镇企业家”、安徽省“优秀中青年企业经营者”、“优秀企业家”等荣誉称号，是安徽省第八届、第九届人大代表，省劳动模范，省“五一”劳动奖章获得者，现为第十届全国人大代表。