本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁能泰山电缆股份有限公司三届十一次董事会会议于2002年 12月25日在公司会议室召开。会议应到董事十一名，实到九名，两名董事委托其他董事进行表决。其中，董事路寿山先生委托董事房本泉先生行使表决，独立董事赵景华先生因出国学习已书面委托独立董事石连运先生行使表决，监事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由董事长林铭山先生主持，会议审议通过了以下决议：

    一、关于更换公司财务审计机构的提案

    因工作需要，公司聘任山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2002年度财务审计机构，聘期一年，审计费50万元。同时，不再聘任山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司财务审计机构。

    二、决定于2003年1月27日召开2003年第一次临时股东大会。

    特此公告。