本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2004年12月31日，湖南金果实业股份有限公司董事会分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于2005年1月17日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事9人，独立董事朱泰余因故未出席会议，参与表决的人数超过董事总数的二分之一，会议表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以送达或传真方式交由董事审议表决，通过了以下议案。

    1、邱中伟先生辞去公司董事长和董事职务的议案；

    2、毛诚先生辞去公司董事职务的议案；

    3、选举陈铁儒先生为公司董事长；

    审议结果：表决票9票，9票同意，0 票反对，0票弃权，通过该议案。

    4、推荐戚宇平先生和顾刚先生为董事候选人的议案(简历附后)；

    审议结果：表决票9票，9票同意，0 票反对，0票弃权，通过该议案。

    5、聘任戚宇平先生为公司副总经理的议案；

    审议结果：表决票9票，9票同意，0 票反对，0票弃权，通过该议案。

    第四项尚需提交股东大会审议，召开股东大会的日期另行通知。

    特此公告。

    湖南金果实业股份有限公司独立董事关于推荐董事候选人及聘任高管人员意见的公告

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为湖南金果实业股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第十七次会议推荐董事侯选人、聘任高级管理人员发表以下意见：

    1、经审阅戚宇平先生、顾刚先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会推荐戚宇平先生、顾刚先生为公司董事侯选人，聘任戚宇平先生为公司副总经理。

    2、公司董事会推荐公司董事侯选人、聘任高管人员的程序合法、合规。

    特此公告。

    附件：1、戚宇平先生简历

    戚宇平，男，汉族，1963年6月出生，空军工程学院（西安）航空发动机专业毕业，获工学学士学位，历任空军第一航空学院计算机研究所副所长、科技开发公司副总经理、航空电器设备厂厂长、泰州三格电脑有限公司总经理、中山市德城电器有限公司董事长兼总经理、中山机电安装有限公司董事、副总经理。现任衡阳西外环路（107）改线建设开发有限公司总经理。

    2、顾刚先生简历

    顾刚，男，汉族，大学本科，1977年出生，毕业于东北财经大学，曾任中国种子集团财务主管会计、中国银泰投资有限公司财务部业务经理、海南三亚瑞达置业有限公司财务总监，现任公司财务总监。