本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京华东电子信息科技股份有限公司二○○三年临时股东大会原定于2003年12月22日召开。因控股股东南京华东电子集团公司2003年12月22日于外地举办重大商务活动，提请延期召开股东大会。经公司第四届董事会临时会议审议，决定于2003年12月25日上午8：30召开2003年临时股东大会，其他事项不变。

    1、会议内容

    审议关于变更募集资金投向的事宜。

    2、参加人员

    （1）公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请人员。

    （2）2003年12 月 15日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。

    3、登记方式

    凡参加会议的股东，请于2003年12月24日上午8:30－11:30,下午2:00－4:30时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于2003年12月24日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

    4、其他事宜

    会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼会议室

    与会代表交通及食宿费用自理。

    联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼

    邮政编码：210029

    联系电话：025－84700090－568/228 025－85311050－2231

    传 真：025－84702989 025－85319623

    电子信箱：whl@hdeg.com

    联 系 人：伍华林

    股东大会召开的其他事项请参阅2003年11月20日的《中国证券报》及《证券时报》刊登的第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2003年临时股东大会的通知。