北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第四次会议于2000年12月30日在燕京 啤酒科技大厦六楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于投资北京泛华协和医药生物技术股份有限公司的议案》

    决定投资1000万元参股北京泛华协和医药生物技术股份有限公司( 以下简称“ 泛华生物”) 。

    “泛华生物”是以北京泛华医药新技术研究所为主发起人, 联合北京燕京啤酒 股份有限公司、北京顺华伟业投资管理有限公司、北京市顺义区仁和地区农工商联 合总公司、沈阳涵天网络科技发展有限公司和深圳市金活实业有限公司共同发起设 立的股份有限公司。该公司经营范围是医药生物技术产品的研制、销售、技术开发、 技术转让、技术培训、技术服务；生产保健食品、保健用品、小型医疗仪器、激光 仪器。

    “泛华生物”注册资本为4360万元,本公司以人民币现金方式出资 , 出资额为 1000万元,占“泛华生物”注册资本总额的22.49％。公司此次参股“泛华生物”将 为公司参与生物医药技术领域投资提供途径,为公司带来良好的回报。

    二、审议并通过了《关于投资控股山东无名啤酒股份有限公司的议案》

    北京燕京啤酒股份有限公司为开拓全国啤酒市场、扩大生产规模、提高市场竞 争能力和全国市场占有率,决定投资9562.76万元投资控股山东无名啤酒股份有限公 司并将该公司更名为燕京啤酒(山东无名)股份有限公司。本公司将于近日与邹城市 国有资产管理委员会、兖矿集团有限公司签订“增资及合资经营合同”。

    山东无名啤酒股份有限公司(以下简称“无名啤酒”)系于1994年4 月经山东省 济宁市体改委济体改(1994)第26号文审核批准, 由原邹城市啤酒厂改组并以定向募 集设立方式成立的股份有限公司,并于2000年实施了增资扩股方案。 本次增资前“ 无名啤酒”的股份总额为4091.5211万股,其中：国家股1025.622万股, 由邹城市国 有资产管理委员会持有,占股份总数的25.07％；法人股1931.7505万股,占股份总数 的47.21％(其中兖矿集团有限公司持有法人股1781.2610万股,占股份总数的43. 53 ％；南京轻工业机械厂10.4895万股,占股份总数的0.26％；邹城市印刷厂 40万股, 占股份总数的0.98％；邹城市东关居民委员会100万股,占股份总数的2.44％)； 内 部职工股1134.1486万股,占股份产总数的27.72％。

    “无名啤酒”位于孟子故里山东省邹城市,京沪铁路、京福高速公路和104国道 穿插邹城而过,地理位置较好。“无名啤酒”是具有年产30 万吨啤酒生产能力的国 家大型企业,产品远销全国16个省市和地区,无名啤酒系列产品先后被命名为“济宁 名牌产品”、“山东名牌产品”、“全国食品行业名牌产品”和“中国名牌产品” 称号,无名商标被授予“山东省著名商标”,2000年,公司完成啤酒产量17.8万吨,实 现销售收入3.72亿元,利税7400万元,连续七年保持了邹城市第一利税大户的地位。

    经北京德威评估有限责任公司评估并经济宁市国有资产管理局确认, “无名啤 酒”截止2000年8月31日的评估后的净资产为9187. 75万元。以该净资产值为基数, 对“无名啤酒”再次实施增资扩股。“无名啤酒”本次增资4258.4432万股,股份总 额从4091.5211万股增至8349.9643万股, 由本公司以本次增资前评估后的每股净资 产2.2456元的价格以现金方式全额认购“无名啤酒”本次增资的股份, 认购股份款 项总额为9562.76万元人民币。

    本次增资完成后,合资公司股份总额为8349.9643万股,其中：

    北京燕京啤酒股份有限公司以现金方式出资9562.76万元人民币 , 持有 4258 .4432万股,占公司股份总额的51％,其股权性质为法人股；

    邹城市国有资产管理委员会：持有1025.6220万股,占公司股份总额的12.28％, 其股权性质为国家股；

    兖矿集团有限公司：持有1781.2613万股,占公司股份总额的21.33％,其股权性 质为法人股；

    邹城市东关居民委员会持有100万股,占公司股份总额的1.2％,其股权性质为法 人股；

    邹城市印刷厂持有40万股,占公司股份总额的0.48％,其股权性质为法人股；

    南京轻工机械厂持有10.4895万股,占公司股份总额的0.13％, 其股权性质为法 人股；

    内部职工持有1134.1486万股,占公司股份总额的13.58％,其股权性质为个人股。

    合资公司成立后,利用本公司投入的9562.76万元现金进行技术改造, 将大大促 进燕京啤酒开发鲁西南、河南、江苏市场,并为本公司提供较高的利润回报。

    根据公司《2000年中期报告》,公司2000年6月30日的净资产值为 344965万元, 而这两项投资总额为10562.76万元,不足公司净资产的10％,根据公司章程的有关规 定,此两项投资计划不再提交股东大会审议。

    根据董事会决议, 本公司对北京泛华协和医药生物技术股份有限公司投资已实 施,对山东无名啤酒股份有限公司投资控股项目已于2000年12月30 日与邹城市国有 资产管理委员会、兖矿集团有限公司签订了“关于增资及合资经营燕京啤酒( 山东 无名)股份有限公司合同”。