本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、改变募集资金投资项目的概述

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）临时董事会审议通过 了募集资金改变投向的议案,决定将拟投入“片式铝电解电容器技改”项目的12722 万元（占募集资金总额的18.7％）调整为投资京瓷振华通信设备有限公司。该项目 的变更须经过公司股东大会审议批准。

    二、 原募集资金投资项目情况介绍

    根据本公司公募增发《招股意向书》披露, 原募集资金投向为“片式铝电解电 容器技术改造”,项目总投资12722万元,建设期一年。 该项目建成达产后可形成年 产片式铝电解电容器4亿只的生产能力,预计实现销售收入14177万元,税后利润2870 万元,投资回收期4.49年(含建设期一年),投资利润率20.79％。

    三、拟调整方案

    为了更合理地利用公募增发资金,提高资金的使用效率,现拟将公募增发募集资 金投入“片式铝电解电容器技术改造”的12722万元,调整为本公司与日本京瓷株式 会社（以下简称京瓷公司）合资生产CDMA移动通信手机项目的投资9270 万元 , 余 3452万元另找投资项目。CDMA手机是高新技术产品,项目建设符合国家产业政策,国 家计委以计高技（2001）1794号文批准了该项目可行性研究报告。外经贸部外经贸 资审字（2001）0145号文批准成立京瓷振华通信设备有限公司。

    四、调整原因

    在《片式铝电解电容器技术改造项目可行性研究报告》中指出：“本产品的研 制生产在国内属于刚起步阶段,规模化生产处于空白状态。项目投资大,技术难度高, 项目实施中所需从国外引进的工艺配方,无法落实。 同时本公司又缺少片式铝电解 电容器产品研制生产的专业技术人才,无技术支撑。”目前,该项目仍然处于上述情 况,因此存在着较大的投资风险,现本公司拟改变募集资金投向。

    五、新项目内容

    本公司与京瓷公司合资生产CDMA移动通信手机项目总投资3722.89 万美元（折 合人民币30899.99万元）,其中进口设备用汇1414.45万美元。固定资产投资为1654. 22万美元（折合人民币13729.99万元）,流动资金为2068. 67 万美元（折合人民币 17170万元）。在项目总投资中,京瓷公司股份70％；本公司股份30％, 即为 1116 .867万美元（折合人民币9270万元）。

    经过财务效益分析显示,本项目计算期平均年销售收入为179629万元,生产期平 均税后利润为9039万元,销售利润率为5.03％,总投资利润率为29.25％； 总投资税 前内部收益率为53.83％,税后内部收益率为49.42％,税后动态投资回收期为4.19年。 项目有较好的盈利能力,投资回收期较短。

    六、新项目的发展前景及风险提示

    1、CDMA移动通信手机项目是市场需求和企业发展需要

    根据“十五”规划,到2005年末,全国移动电话用户数将达到2.6?2.9亿左右,平 均增长速度为26％,未来几年中国仍将是最有增长潜力的移动通讯市场。CDMA 网络 即将在中国开通,市场需求日增,将刺激我国手机产业的竞争和发展, 市场是企业的 导向,一个企业只有快速、灵活地适应市场需求,才能立于不败之地。本公司与京瓷 公司合资生产、研发CDMA手机,实现规模经济生产,是市场的需求和企业发展的需要, 同时还会促进我国CDMA产业的发展。

    2、优势互补、相互支持,合资研究生产CDMA手机有利于双方共同发展

    京瓷公司是世界500强企业之一,也是世界上著名的CDMA手机生产厂家,在 CDMA 产品和技术领域已达到国际先进水平。本公司是生产新型电子元器件、电话终端等 产品的国家一级企业,拥有完善的质量管理和保证体系、较强的产品技术开发实力、 良好的国内市场运作能力。二者合资,在贵州省贵阳市建立手机生产基地,不仅可以 发挥京瓷公司资金、技术、管理、海外市场的优势, 同时可以利用本公司本地化配 套能力强和贵州水、电、劳动力便宜的优势,降低生产成本。手机产品在贵州生产 ,还能充分享受国家对西部开发的优惠政策及贵州省的优惠政策,因此二者合资有利 于双方的共同发展。

    3、本项目的实施,可以使本公司以最快捷的方式涉足CDMA数字移动通信领域和 促进技术进步,调整产业结构。

    综上所述,本项目的经济效益、社会效益良好,市场前景广阔。虽然产品更新换 代迅速,行业竞争激烈,但风险较小,加快发展。

    七、关于募集资金改变投向提交股东大会审议的相关事宜

    本次募集资金变更投向需经公司股东大会审议批准, 公司将按照相关法规规定 的要求,召开股东大会,使广大投资者充分发表意见,并进行投票表决。(召开股东大 会时间另行通知)

    八、备查文件

    1、《可行性分析报告》

    2、《中国振华（集团）科技股份有限公司临时董事会决议》

    3、批准成立京瓷振华通信设备有限公司的有关文件