本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会二届十次会议于2002年8月15日至16日在贵州省贵阳市本公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名（董事朱亨林委托董事傅荣德代为出席，并就本次会议所审议事项行使表决权），监事、总经理班子成员、各部门主要负责人列席了会议，董事长陈清洁先生主持会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经认真审议，形成如下决议，现予公告：

    一、审议通过《2002年半年度报告正文》和《2002年半年度报告摘要》；

    二、审议通过《2002年半年度利润分配预案》。

    2002年半年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。