本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

    本公司二届十一次董事会于2002年10月25日在贵州省贵阳市本公司会议室召开，应到董事9名，实到董事7名（董事吴德华、朱亨林因事请假分别委托董事史汉兴、傅荣德代为出席并行使表决权），全体监事、经理层成员与公司各部门主要负责人列席会议，董事长陈清洁先生主持会议，符合《公司法》和本公司章程规定。经认真审议形成如下决议，现予公告：

    一、 审议通过本公司《2002年第三季度报告》；

    二、 审议通过《关于部门职责调整的议案》；

    三、 审议通过《关于加强和完善制度建设的议案》。

    此次新建基本管理制度9个，其中需提交股东大会审议的制度2个，即：《公司治理暂行规定》（见附件一）、《控股股东行为规范》（见附件二）。