为促进福建双菱集团股份有限公司(下称“本公司”)2000年度配股募集资金投 资项目的顺利实施,本公司第三届董事会第二次会议于2001年7月15日下午在公司五 楼会议室召开会议,参加会议的董事共九名,会议经审议后通过以下事项：

    (一)同意公司与福建省电子技术研究所共同投资设立福建三网信息交换有限公 司,本公司投入18840万元用于配股说明书中配股募集资金投资项目“福建省信息交 换中心及主节点项目”的建设。福建省电子技术研究所出资2000万元, 占福建三网 信息交换有限公司10％的股份,该研究所与本公司不存在关联关系。

    (二)同意公司与漳州柏林陶瓷营销有限公司共同投资设立漳州双菱电子有限公 司,本公司投入7000万元用于配股说明书中配股募集资金投资项目“双面、 多层及 挠性印制版生产线项目”的建设。漳州柏林陶瓷营销有限公司出资66万元, 占漳州 双菱电子有限公司1％的股份,该公司与本公司不存在关联关系。

    特此公告。