四川方向光电股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月17 日上午在内江方 向光电科技园会议室召开。会议由副董事长曹邦俊先生主持,到会股东及股东代理 人19名,代表股份9268.1891万股,占股本总额的60.81％,符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的有关规定,会议经英捷律师事务所姚海泉律师现场见证,以 记名投票表决方式表决,审议通过了以下事项：

    一、审议通过了以下报告

    1、会议以9268.1891万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0万股反对, 0万股弃权,审议通过了《2001年度董事会工作报告》；

    2、会议以9268.1891万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0万股反对, 0万股弃权,审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    3、会议以9268.1891万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0万股反对, 0万股弃权,审议通过了《2001年度财务决算和2002财务预算的报告》；

    4、会议以9268.1891万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0万股反对, 0万股弃权,审议通过了《2001年度报告》；

    二、审议通过了以下议案

    1、会议以9024.8181万股同意,占出席会议有表决权股份的97. 37 ％, 243 .1807万股反对,0.1903万股弃权,审议通过了《2001年度利润分配方案》。

    2001年,公司为争取生存发展空间,营造更多的利润增长点,对产品结构作了 大的调整,投入了大量资金,引进了具有高科技含量的IT项目和汽车工业产品项目, 为确保其流动资金和技改资金的需求,使新项目顺利投产,以增强公司的后续发展 能力,董事会决定2001年度不分红,也不实施资本公积转增股本。

    2、会议以9268.1891万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0万股反对, 0万股弃权,审议通过了《2001年度董事、监事薪酬的议案》；

    2001年度董事长年薪酬标准确定为5.5万元, 副董事长和财务总监年薪酬确定 为4.8万元,总经理比照董事长年薪酬标准确定,副总经理年薪酬4.5万元,监事会 召集人其年薪酬比照副总经理年薪酬执行。

    3、会议逐项审议通过了《选举独立董事的议案》,其中：

    (1)会议以9267.9988万股同意,占出席会议有表决权股份的99.9979％,0万股 反对,0.1903万股弃权,通过了选举左晓仕先生为本公司独立董事；

    (2)会议以9267.9988万股同意,占出席会议有表决权股份的99.9979％,0万股 反对,0.1903万股弃权,通过了选举李葛卫先生为本公司独立董事；

    4、会议以9268.1891万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0万股反对, 0万股弃权,审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》；

    确定每位独立董事津贴标准为每年叁万元(含税)。独立董事出席公司董事会和 股东大会的交通费、食宿费及按公司章程行使职权所需的合理费用由公司财务据实 支付。

    5、会议逐项审议通过了《关于修改公司章程的议案》,其中：

    (1)会议以9268.1891万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0万股反对, 0万股弃权,审议通过了《公司章程》第五条“办公地址：四川省内江市甜城大道” ,修改为“公司联系地址：四川省内江市甜城大道方向光电科技园”；

    (2)会议以9268.1891万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0万股反对, 0万股弃权,审议通过了公司章程第九十三条“董事会由13名董事组成, 设董事长 一人,副董事长二人”,修改为“董事会由15名董事组成,设董事长一人,副董事 长二人”。

    6、会议以9268.1891万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0万股反对, 0万股弃权,审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》；

    本次股东大会经英捷律师事务所姚海泉律师现场见证,会议程序及所作出的决 议符合国家现行有关法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告。