武汉中百集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年4月23 日召开。 会议由董事长汪爱群先生主持,应到董事15人,实到12人, 符合《公司法》和本公司 《章程》的规定。

    一、会议根据武汉证管办对公司巡检后下达的武汉证监巡查字[2001]06号限期 整改通知书,对以下事项作出如下决议：

    1、审议通过2001年会计师事务所报酬的议案；

    拟提交下次临时股东大会审议。

    2、提请下次临时股东大会审议关于兑现法定代表人2000年度年薪及落实 2001 年年度经营目标责任的议案：

    公司于2001年元月17日召开的第三届第七次董事会, 审议通过了《关于法定代 表人2000年度年薪、落实2001年度经营目标责任的议案》, 该议案公司尚未开始实 施,根据公司章程,提交下次临时股东大会审议通过后实施。

    3、提请下次临时股东大会审议公司高级管理人员年薪制分配考核办法的议案：

    公司于2000年9月15日召开第三届第六次董事会,审议通过了《关于武汉中百集 团股份有限公司高级管理人员年薪制分配考核办法的议案》,该考核办法含董事会、 监事会成员的报酬及支付办法。该议案公司尚未开始实施,根据公司章程,提交下次 临时股东大会审议通过后实施。

    4、审议通过公司针对武汉证管办巡检意见的整改报告。

    二、关于前次募集资金使用情况的说明：公司1999年配股募集资金中截止2000 年底尚未使用的924.57万元,未用资金将继续投入东西湖仓储连锁超市技改项目,该 资金暂作银行存款处理。