每日必读一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易按产品或劳务等 占同类交 2004年
关联人 2005年预计总金额
类别 进一步划分 易的比例 的总金额
原主材料等 本溪钢铁（集团）有限责任公司 1,863,413
辅料等 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 14,308
辅料等 本溪钢铁（集团）有限责任公司 105,505
采购原材料 97% 1,505,731
备件等 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 7,065 2,645,432
备件等 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 10,753
备件等 本溪钢铁（集团）汽车运输有限责任公司 388
购买燃料和
燃料和动力 本溪钢铁（集团）有限责任公司 113,090 100% 83,290
动力 113,090
钢产品、能源等 本溪钢铁（集团）有限责任公司 502,018
钢产品 本溪钢铁（集团）特殊钢有限责任公司 29,470
钢产品 本钢集团国际经济贸易有限公司 213,002
钢产品 天津本储物资经销有限公司 208
钢产品 广州保税区本钢销售有限公司 6,445
钢产品 本溪钢铁（集团）腾达股份有限公司 2,582
钢产品 大连波罗勒钢管有限公司 17,100
钢产品 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 27,599
钢产品 天津本钢钢铁贸易有限公司 69,942
销售产品 59% 1,031,916
钢产品 长春本钢钢铁销售有限公司 8,940 1,084,072
钢产品 哈尔滨本钢经济贸易有限公司 10,593
钢产品 沈阳北方本钢钢铁销售有限公司 19,585
钢产品 本钢西安物资销售有限公司 999
钢产品 厦门本钢钢铁销售有限公司 20,069
钢产品 烟台本钢钢铁销售有限公司 64,750
钢产品 无锡本钢钢铁销售有限公司 24,622
钢产品 南京本钢钢铁销售有限公司 33,447
钢产品 上海本钢钢铁物资有限公司 32,701
接受劳务 劳务 本溪钢铁（集团）有限责任公司 8,215 44% 62,653
劳务 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 7,390 44,342
劳务 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 133
劳务 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 713
劳务 本溪钢铁（集团）汽车运输有限责任公司 186
劳务 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 602
劳务 本溪钢铁（集团）设计研究院 651
劳务 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 1,439
劳务 本溪钢铁（集团）电气有限责任公司 859
劳务 本溪钢铁（集团）特殊钢有限责任公司 149
包装费用 本溪经济开发区本钢聚丰发展有限公司 2,513
运费 本溪钢铁（集团）有限责任公司 6,899
运费 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 228
运费 本溪钢铁（集团）汽车运输有限责任公司 1,284
运费 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 2,405
港务费 营口本钢国贸物流有限公司 4,298
代理费 本钢集团国际经济贸易有限公司 5,502
检验费 本溪钢铁（集团）有限责任公司 744
物业管理费 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 34
报刊印刷费 本溪钢铁（集团）新闻中心 97
商标使用费、土地
本溪钢铁（集团）有限责任公司 270
租赁费
其他 778 98% 639
取暖费 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 299
劳动保护费 本溪新事业发展有限责任公司 209
二、关联方介绍和关联关系
1、关联关系
本公司的关联公司除本溪钢铁（集团）有限责任公司是本公司的母公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形，本溪经济开发区本钢聚丰发展有限公司是关联方，符合《股票上市规则》10.1.3条第五项规定的情形，其他均同为本溪钢铁（集团）有限责任公司下属子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定。
2、基本情况
1）本溪钢铁（集团）有限责任公司
法定代表人：张营富；注册资本：470000万元；主营业务：钢铁、钢材冶炼等；住所：本溪市平山区
2）本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司
法定代表人：李伟；注册资本：4000万元；经营范围：磁材、被服等；住所：本溪市平山区
3）本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司
法定代表人：李有臣；注册资本：88000万元；经营范围：铁精矿开发等；住所：本溪市平山区
4）：本溪钢铁（集团）修建有限责任公司
法定代表人：蔡铁都；注册资本：5000万元；经营范围：冶金工程修造等；住所：本溪市平山区
5）本溪钢铁（集团）电气有限责任公司
法定代表人：潘远章；注册资本：4058万元；经营范围：修理制造电机、变压器等；住所：本溪市溪湖区
6）本溪钢铁（集团）建设有限责任公司
法定代表人：张家；注册资本：32000万元；经营范围：建筑工程等；住所：本溪市平山区
7）本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司
法定代表人：黄宝利；注册资本：13150万元；经营范围：机电产品制造等；住所：本溪市平山区
8）本溪新事业发展有限责任公司
法定代表人：赵戈；注册资本：900万元；经营范围：托幼、宾馆、服务等；住所：本溪市平山区
9）本溪钢铁（集团）设计研究院
法定代表人：孟庆琛；注册资本：850万元；经营范围：冶金、建筑工程设计等；住所：本溪市平山区
10）本溪钢铁（集团）新闻中心
法定代表人：杜玉；注册资本：250万元；经营范围：出版物印刷等；住所：本溪市平山区
11）本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司
法定代表人：李维国；注册资本：2800万元；经营范围：冶金渣等；住所：本溪市平山区
12）本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司
法定代表人：孙杰；注册资本：10000万元；经营范围：供暖热源开发等；住所：本溪市平山区
13）本溪钢铁（集团）特殊钢有限责任公司
法定代表人：马志强；注册资本：78200万元；经营范围：特殊钢冶炼、钢材等；住所：本溪市平山区
14）本溪钢铁（集团）汽车运输有限责任公司
法定代表人：张宝乡；注册资本：2100万元；经营范围：汽车运输等；住所：本溪市平山区
15）本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司
法定代表人：姜永生；注册资本：50000万元；经营范围：房地产开发等；住所：本溪市平山区
16）本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司
法定代表人：李子平；注册资本：520万元；经营范围：自动控制系统设计、安装、调试等；住所：本溪市平山区
17）本溪钢铁（集团）国际贸易经济有限公司
法定代表人：戴中波；注册资本：10000万元；经营范围：冶金产品销售等；住所：本溪市平山区
18）营口本钢国贸物流有限公司
法定代表人：王利鑫；注册资本：50万元；经营范围：钢材销售等；住所：营口市鲅鱼圈区新港大道18号
19）天津本储物资经销有限公司
法定代表人：刘玉祥；注册资本：100万元；经营范围：钢材销售等；住所：天津市北辰区南仓道
20）广州保税区本钢销售有限公司
法定代表人：桑培忠；注册资本：100万元；经营范围：钢材销售等；住所：广州市天河区
21）上海本钢钢铁物资销售公司
法定代表人：张文刚；注册资本：50万元；经营范围：钢材销售等；住所：上海市曲阳路800号
22）南京本钢钢铁销售有限公司
法定代表人：庞宗华；注册资本：115万元；经营范围：钢材销售等；住所：南京市水关桥46号
23）无锡本钢钢铁销售有限公司
法定代表人：庞宗华；注册资本：100万元；经营范围：钢材销售等；住所：无锡市锡沪路183号
24）本钢西安物资销售有限公司
法定代表人：张国明；注册资本：100万元；经营范围：钢材销售等；住所：西安市东元路7号
25）厦门本钢钢铁销售有限公司
法定代表人：柏宇；注册资本：50万元；经营范围：钢材销售等；住所：厦门市思明区湖滨西路11号
26）烟台本钢钢铁销售有限公司
法定代表人：汪树；注册资本：50万元；经营范围：钢材销售等；住所：烟台开发区长江路10号
27）天津本钢钢铁贸易有限公司
法定代表人：张禹；注册资本：300万元；经营范围：钢材销售等；住所：天津市北辰区南仓道
28）长春本钢钢铁销售有限公司
法定代表人：李志超；注册资本：50万元；经营范围：钢材销售等；住所：长春市二道区河东路14号
29）沈阳北方本钢钢铁销售有限公司
法定代表人：王金鹰；注册资本：200万元；经营范围：钢材销售等；住所：沈阳市于洪区陵园街39号
30）哈尔滨本钢经济贸易有限公司
法定代表人：张国明；注册资本：50万元；经营范围：钢材销售等；住所：哈尔滨市香坊区公滨路162号
31）本溪钢铁（集团）腾达股份有限公司
法定代表人：孙培元；注册资本：3200万元；经营范围：水路运输、贸易等；住所：本溪市平山区
32）本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司
法定代表人：戴中波；注册资本：50万元；经营范围：卷板开平及销售等；住所：本溪市平山区
33）大连波罗勒钢管有限公司
法定代表人：齐建设；注册资本：456万美元；经营范围：钢管、冶金产品加工等；住所：大连市沙河口区
34）本溪经济开发区本钢聚丰发展有限公司
法定代表人：张明德；经营范围：冶金产品包装、加工、销售等；注册资本：50万元；住所：本溪市经济开发区
3、2005年与各主要关联人进行的各类日常关联交易总额预计
单位：万元
关联公司 总交易额 关联公司 总交易额
本溪钢铁（集团）有限责任公司 2,645,222 厦门本钢钢铁销售有限公司 21,791
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 14,536 烟台本钢钢铁销售有限公司 70,305
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 44,455 无锡本钢钢铁销售有限公司 26,734
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 10,887 南京本钢钢铁销售有限公司 36,317
本溪钢铁（集团）汽车运输有限责任公司 1,858 上海本钢钢铁物资有限公司 35,506
本溪钢铁（集团）特殊钢有限责任公司 29,619 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 713
本钢集团国际经济贸易有限公司 236,778 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 3,602
天津本储物资经销有限公司 226 本溪钢铁（集团）设计研究院 651
广州保税区本钢销售有限公司 6,998 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 5,439
本溪钢铁（集团）腾达股份有限公司 2,803 本溪钢铁（集团）电气有限责任公司 859
大连波罗勒钢管有限公司 18,567 本溪经济开发区本钢聚丰发展有限公司 2,513
本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 29,966 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 2,405
天津本钢钢铁贸易有限公司 75,942 营口本钢国贸物流有限公司 4,298
长春本钢钢铁销售有限公司 9,707 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 34
哈尔滨本钢经济贸易有限公司 11,502 本溪钢铁（集团）新闻中心 97
沈阳北方本钢钢铁销售有限公司 21,265 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 299
本钢西安物资销售有限公司 1,085 本溪新事业发展有限责任公司 209
4、履约能力分析
以上关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
根据本公司与本钢集团签署的《综合服务协议》。关联交易的定价原则主要为：市场价格，政府价格，其他可参照第三方价格；在没有上述三种价格的情况下，以完全成本加国家税金或购买市场价格加转供成本。本公司与本钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据公平、公正、公允的原则进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、由于公司所用炼钢铁水为液态金属原料，所以无论是从工艺流程的要求上还是运输的可能性上，公司都必须100%向本钢集团采购。这部分交易量占整个原材料采购量的90%以上。
2、公司的热轧产品处于本钢集团冷轧产品的上游，按照就近、批量、低成本的原则和工艺流程相匹配的要求，公司每年要向本钢集团销售30%左右的热轧产品。
3、充分利用本钢集团完善的原材料、辅料材料采购系统以及成熟的销售网络，降低公司的运营成本。
4、公司接受的关联方劳务是因为随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其它社会协作单位具有明显优势。保证了公司生产经营和有序进行，降低了公司的运营成本。
5、公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场定价原则，未侵占任何一方的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
五、审议程序
1、 全体独立董事同意本议案；关联董事回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
2、 独立董事同意将上述关联交易事项提交董事会审议；独立董事基于自身的独立判断，现就此项关联交易发表如下意见：
（1）同意上述关联交易事项。
（2）上述关联交易事项符合公司及全体股东的最大利益。
（3）公司关联董事回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1977年4月14日本公司与本钢集团订立了《综合服务协议》；2003年12月18日，本公司与本钢集团公司重新签署了《综合服务协议》。上述协议均已经过本公司股东大会审议批准。
本钢板材股份有限公司董事会
二○○五年四月十五日
