本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会定于2007年4月6日(星期五)召开2006年度股东大会。根据有关法律法规和公司章程,公司本次股东大会采用现场会议方式进行,现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、召开时间：2007年4月6日(星期五)上午8:30

    2、股权登记日：2007年3月30日(星期五)

    3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司小招二楼会议厅。

    4、召集人：公司董事会

    5、会期：半天。

    6、会议召开方式：现场投票表决。

    7、出席会议对象

    (1)凡股权登记日(2007年3月30日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)；

    (2)公司董事、监事和高级管理人员；

    (3)公司聘请的股东会议见证律师。

    二、会议审议事项

    议案1   审议《2006年度董事会工作报告》,内容见2006年年度报告
    议案2   审议《2006年度监事会工作报告》,内容见2006年年度报告
    议案3   审议《2006年度财务决算报告》,内容见2006年年度报告
    议案4   审议《2006年度利润分配预案》,内容见董事会决议公告
    议案5   审议《从实业公司采购扁钢及辅助材料关联交易的议案》,内容见《日常经营关联交易公告》
    议案6   审议《续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》,内容见董事会决议公告

    三、出席会议的股东登记办法

    1、登记手续：出席本次股东大会现场会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件4)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2007年4月2日～4月5日(正常工作日),9:00～11:30,13:30～17:30。

    3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

    四、其它事项

    1、与会人员食宿交通费自理。

    2、联系方法

    地址：河北省武安市上洛阳村北(2672厂区) 新兴铸管股份有限公司股证办。

    邮政编码：056300

    联系电话：(0310)5792011

    传 真：(0310)5796999

    会务常设联系人：赵月祥、王新伟特此公告

    新兴铸管股份有限公司董事会

    二○○七年三月六日

    附件1：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司2006年度股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

    委托人签名或盖章：               委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                 委托人委托股数：
    委托指示
                     议案                        赞成      反对      弃权
    2006年度董事会工作报告                        (    )(      )  (    )
    2006年度监事会工作报告                        (    )(      )  (    )
    2006年度财务决算报告                          (    )(      )  (    )
    2006年度利润分配预案                          (    )(      )  (    )
    从实业公司采购扁钢及辅助材料关联交易的议案    (    )(      )  (    )
    续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案  (    )(      )  (    )
    受托人签名：                    受托人身份证号码：
    日期：                          2007年4月     日

    注：授权委托书可以按此样自行复制。