北新集团建材股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过了关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案, 具体事项公告如下:

    1、会议时间：2003年6月27日上午9:00

    会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层会议室

    2、会议内容：

    (1)审议修改公司章程的议案；

    (2)审议公司董事会换届选举的议案；

    (3)审议公司监事会换届选举的议案；

    (4)审议设立董事会专业委员会的议案；

    (5)审议通过了独立董事、董事和监事津贴的议案；

    (6)审议对控股子公司北新物流有限公司提供2亿元授信额度担保的议案。

    3、出席对象：

    (1)2003年6月18日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；

    (4)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    4、会议登记办法：

    法人股股东的法人代表出席, 需持有法人代表证明书; 委托代理人出席需持有法人授权委托书和本人身份证。个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席还需持有授权委托书。

    5、登记地点及时间：

    北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层本公司证券部, 异地股东可用信函或传真的方式登记。

    登记时间：2003年6月19日--6月25日

    上午9:00至11:00, 下午2:00至4:00

    联系人：常张利

    联系电话：010-88082395

    传真：010-88082383

    邮政编码：100037

    6、本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    特此公告。

    

北新集团建材股份有限公司董事会

    2003年5月23日

    附:授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北新集团建材股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持有股份：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：