本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西秦川机械发展股份有限公司临时董事会于2007年7月27日发出会议通知,并于2007年7月30日以通讯方式召开,应参加表决董事八名,实际参加表决董事八名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、同意将《陕西秦川机床工具集团有限公司关于建议增补一名独立董事的提案》提交股东大会大会审议,同意增补薛云奎先生为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。

    同意票8票,反对票0票,弃权票0票

    公司独立董事吴序堂先生、董建瑾女士发表如下独立意见：

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定,作为公司独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关资料,基于个人独立判断,现就增补为公司独立董事候选人发表独立意见如下：

    就公司第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司(以下简称：“秦川机床工具集团”)提议召开公司2007年第二次临时股东大会,并推荐薛云奎先生为公司独立董事候选人事宜,经审阅其个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形,和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员,以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定,同意秦川工具集团推荐薛云奎先生为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。

    2、同意召开2007年第二次临时股东大会。

    同意票8票,反对票0,弃权票0

    特此公告

    陕西秦川机械发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月30日

    附：《陕西秦川机床工具集团有限公司关于建议增补一名独立董事的提案》

    陕西秦川机床工具集团有限公司关于建议

    增补一名独立董事的提案

    陕西秦川机械发展股份有限公司董事会：

    由于贵公司董事会现仅有8名成员,董事会成员出现一名空缺,特提议补选一名独立董事,并提名增补薛云奎先生为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。并提请贵公司股东大会审议。

    我公司提议召开贵公司2007年第二次临时股东大会,补选薛云奎先生为第四届董事会独立董事。请贵公司董事会将本提案提交秦川发展2007年第二次临时股东大会审议。

    附：薛云奎先生简历。

    陕西秦川机床工具集团有限公司

    2007年7月27日

    薛云奎先生简历：

    薛云奎,男,44岁,中共党员,博士,博士生导师,中国注册会计师。历任上海国家会计学院副院长,上海财经大学教授、博士生导师,上海财经大学会计学院副院长。现任长江商学院行政副院长、会计学教授、汕头大学商学院院长。兼任财政部国家会计学院教学指导委员会副主任,上海市司法会计鉴定委员会副主任委员,中国注册会计师协会注册会计师和资产评估师职业后续教育教材编审委员会委员,《会计研究》杂志特约编审,《中国注册会计师》杂志编委会委员,中国会计教授会常务理事,中国中青年财务成本研究会常务理事,中国金融会计学会理事等职务。主要从事会计、审计及相关学科领域的研究。