本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北承德露露股份有限公司二届起七次董事会于2002年4月14 日在公司会议室 召开，王宝林董事长主持了会议，公司10名董事出席了会议，监事会成员列席了会 议，会议通过认真研究与审议，通过了以下决议：

    一、审议通过公司《2002年第一季度报告》；

    二、审议通过了在廊坊投资建厂的议案

    为了缓解供求矛盾，满足市场需求，增加杏仁露产量，解决旺季供货紧张问题。 公司董事会决定在河北省廊坊市经济技术开发区投资建厂，生产杏仁露，该项目预 计总投资总额5000万元，本公司控股50％以上，项目建成后将形成年产杏仁露10万 吨 的生产能力。

    公司决定在廊坊投资建厂主要考虑以下几方面原因：

    1、扩大公司规模，适应市场需要，加快公司发展

    公司的主营业务是饮料生产和销售，主导产品是露露牌杏仁露。发展主营业务 是公司的宗旨和战略发展目标，特别是公司上市后始终坚持的经营方向和追求的目 标。公司1990年生产杏仁露0.2万吨，2001年达到20万吨，年平均以50 ％的速度增 长。近十年间公司虽然不断进行技术更新和技术改造，但生产规模的扩大仍然赶不 上杏仁露市场扩展速度，特别是近几年来，进入一、四季度杏仁露旺销季节后，产 品供不应求的矛盾十分突出。受市场平销和旺销季节影响，比较杏仁露生产能力和 市场销量，实际生产能力应高于市场实际销量的20％－30％以上，从目前全国市场 看，露露牌杏仁露北方市场比较成熟，而江南市场尚待开发，发展空间很大。目前， 公司通过公开发行股票募集资金建设的投资项目已经于2001年末基本建成投产，杏 仁露生产能力达到了28万吨，经过研究分析，28万吨的生产规模与公司本部所处的 位置和条件是适应的，如再扩大生产能力将受到客观条件的制约，因此，根据公司 发展需要和长远发展规划，公司董事会在2000年认真进行了全面市场调研和异地建 厂的考察，2001年11月份在北京亮马河酒店董事会经过认真的、全面的研究讨论做 出了异地投资建厂的发展战略和具体意见，根据物流配送和建厂选址合理布局原则， 初步拟定在东北的长春，华北的廊坊，华东的常州，或苏州，或无锡，西北的西安， 西南的成都，或乐山等地根据市场需要陆续建设生产基地，并且确定了由本公司控 股，实行统一商标，统一销售，统一价格统一工艺和质量标准的原则。由于公司产 品在华北地区销量很大，廊坊市地处京、津、唐中心，地理位置十分优越，物流配 送比较合理，加之开发区政策优惠，建厂后其产品可直接销往华北主市场，从而大 大缓解公司旺季供货紧张问题，因此，董事会决定首先选择廊坊开发区进行投资建 厂试点，取得经验后再根据市场发展需求，逐步扩大，筹建其他生产厂。

    2、投资风险

    由于在廊坊经济技术开发区投资建厂，具有区位、政策、市场等多方面优势， 饮料生产又是公司的主营业务，公司有着多年的生产经营经验，杏仁露产品是公司 的成熟产品，尤其经过多个技改项目的建设，公司已积累丰富的建厂经验，加之杏 仁露产品本身集中了天然、营养、保健的特点和功效，冷热饮俱佳，具有很大的市 场发展前景，同时该项目投资规模适中，项目建成后将会给公司带来满意的回报， 因此，投资风险不大。

    3、对公司今后的影响

    该项投资符合公司发展战略。通过实施该项目建设可以进一步提高公司生产能 力，缩小供需矛盾，满足市场需求，确保露露产品市场占有率和市场覆盖率不断提 高，并有利于将公司主业做大、作强，增强公司实力，进一步确立和巩固公司在同 行业中的优势地位，从而应对加入WTO后市场竞争更加激烈的挑战。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录；