本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第七次会议于2005年9月27日在江苏省南京市沿江工业开发区扬子宾馆208会议室召开,公司12名董事中11名出席会议,独立董事张耀华先生委托独立董事华加松先生代为出席并行使表决权。会议通知于2005年9月17日送达。会议出席人数和会议召开方式符合公司章程的规定。会议由戴厚良先生主持，会议作出如下决议：

    一、同意戴厚良先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长、总经理职务；

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    二、选举张大本先生为公司董事长；

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    三、聘任马秋林先生为公司总经理；

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    四、根据公司总经理马秋林先生的提名，聘任李成峰先生、王玉冰先生、顾越峰先生为公司副总经理；

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    五、根据公司总经理马秋林先生的提名，聘任闻方女士为公司总会计师；

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    六、解聘朱武军先生、尤侯平先生的公司副总经理职务。

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    公司4名独立董事同意以上人事任免事项。

    附：公司董事长张大本先生，公司总经理马秋林先生，公司副总经理李成峰先生、王玉冰先生、顾越峰先生，公司总会计师闻方女士简历

    张大本先生：现年56岁，大学专科学历，教授级高级政工师。1983年9月加入扬子石化公司，历任扬子石化公司党委宣传部副部长，动力厂党委书记，水厂厂长，热电厂厂长，公司工会主席，公司党委副书记兼纪委书记；1998年4月起任本公司、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司（以下简称"扬子有限责任公司"）党委副书记兼纪委书记、监事会主席；2003年12月起任本公司、扬子有限责任公司、扬子石化-巴斯夫有限责任公司党委书记；2004年6月起任本公司副董事长。

    马秋林先生：现年45岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1983年9月加入扬子石化公司，历任化工厂车间副主任、主任，化工厂副厂长；1998年4月起历任本公司化工厂副厂长、厂长，2002年7月起任扬子有限责任公司副总经理；2004年3月起任本公司副总经理，2004年6月起任本公司董事、副总经理。

    李成峰先生：现年41岁，硕士研究生学历，高级工程师。1988年6月加入扬子石化公司，历任芳烃厂技术科副科长、车间主任，公司综合计划处副处长，1998年4月起历任本公司综合计划处副处长、处长，芳烃厂厂长，扬子有限责任公司合资合作办公室合资合作处处长，2002年3月起受本公司委派，历任扬子石化-巴斯夫有限责任公司乙二醇、低密度聚乙烯事业部总经理，副总裁兼财务、会计、电子数据处理和物资管理部总经理。

    王玉冰先生：现年40岁，大学本科学历，高级工程师。1987年7月加入扬子石化公司，历任芳烃厂车间副主任、主任，芳烃厂副厂长；1998年4月起历任本公司芳烃厂副厂长、供销公司副经理、芳烃厂副厂长；2001年1月起任南京扬子石化百江能源有限公司总经理；2002年8月起任本公司炼油厂厂长。

    顾越峰先生：现年41岁，大学本科学历，高级工程师。1986年8月加入扬子石化公司，历任烯烃厂乙烯车间工程师、公司技术处副科长；1996年7月起历任扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司EPS装置副经理、经理；1999年10月起历任本公司生产技术处副处长，塑料厂副厂长、厂长，烯烃厂厂长。

    闻方女士：现年46岁，大学专科学历，高级会计师。1987年8月加入扬子石化公司，历任公司综合财务处成本科副科长、科长、副总会计师、副处长，1998年9月起任扬子有限责任公司综合财务处副处长，1999年10月起历任本公司财务处副处长、公司副总会计师兼财务部部长、公司副总会计师。

    特此公告。