每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2007 年5 月18 日上午9:30
网络投票时间为：2007 年5 月17 日——2007 年5 月18 日
其中：互联网投票时间为2007 年5 月17 日下午3：00 至2007 年5 月18日下午3:00 期间的任意时间
深圳证券交易所交易系统投票时间为2007 年5 月18 日全天交易时间。
2、现场会议召开地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
3、召开方式：本次会议以现场投票与网络表决相结合的形式召开,公司通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统为股东参加股东大会提供便利,363 名股东通过网络投票方式参加股东大会。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事 黄代云先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
1.出席的总体情况：
股东(代理人)372人,代表股份348,690,059股,占上市公司总股份的 55.30％。
⑴参加现场投票的股东9 人,代表股份341,152,752 股,占公司股份总数的54.10％。
⑵363 名股东通过网络投票方式参加股东大会,持有公司股份7,537,307 股,占公司股份总数的1.20％
3、公司董事、监事及高级管理人员出席会议情况：公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司总经理、财务总监列席了会议。
四、提案审议及表决情况：
(一)本次会议审议议案内容如下：
议案一、2006年度报告及摘要
议案二、董事会工作报告
议案三、监事会工作报告
议案四、2006年度利润分配预案
公司2006年度的利润分配预案为：以公司2006年12月31日股份总数630,584,500股为基数,向全体股东以未分配利润每10股派现0.50元(含税)。
议案五、董事会换届选举的议案
1、选举刘永好先生为公司第四届董事会董事的议项
2、选举陈育新先生为公司第四届董事会董事的议项
3、选举黄代云先生为公司第四届董事会董事的议项
4、选举曾勇先生为公司第四届董事会董事的议项
5、选举赵韵新先生为公司第四届董事会董事的议项
6、选举赵力宾先生为公司第四届董事会董事的议项
7、选举李惠安先生为公司第四届董事会独立董事的议项
8、选举钟康成先生为公司第四届董事会独立董事的议项
9、选举翁宇先生为公司第四届董事会独立董事的议项
议案六、监事会换届选举的议案
1、选举朱月樵女士为公司第四届监事会监事的议项
2、选举尚振法先生为公司第四届监事会监事的议项
议案七、关于续聘华信会计师事务所的议案
议案八、关于公司符合公开发行股票条件的议案
议案九、公司2007年公开发行股票方案的议案
1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股(A股)。
2、每股面值：人民币1元。
3、发行数量：不超过8,200万股,具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
4、发行方式：向不特定对象公开发行股票,采用网上发行、网下发行相结合的方式,公司原股东可按其在股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购；具体发行方式及公司原股东优先认购比例提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
5、发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。
6、发行价格：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
7、募集资金用途
a、新希望孟加拉有限公司年产10万吨饲料项目,预计项目投资总额为420万美元；
b、越南新希望海防有限公司年产20万吨饲料项目,预计项目投资总额为700万美元；
c、新希望印度尼西亚雅加达有限公司年产10万吨饲料项目,预计项目投资总额为495万美元；
d、新希望印度尼西亚泗水有限公司年产10万吨饲料项目,预计项目投资总额为495万美元；
e、越南新希望胡志明有限公司新增年产10万吨饲料项目,预计项目投资总额为300万美元；
f、河北新希望饲料有限公司年产10万吨饲料项目,预计项目投资总额为3,500万元人民币；
g、海南年产20万吨饲料项目,预计项目投资总额为7,000万元人民币；
h、投资5.7亿元设立“新希望食品控股有限公司”(暂定名,系公司的全资子公司),并以该公司为主体,实施以下子项目：
①合肥千喜鹤食品有限公司生猪屠宰分割项目,预计投资总额为17,738.61万元人民币；
②合肥千喜鹤食品有限公司肉制品深加工项目,预计投资总额为13,989.90万元人民币；
③江苏千喜鹤食品有限公司生猪屠宰及肉制品深加工项目,预计项目投资总额为24,609.43万元人民币；
上述三个子项目合计投资额为56,337.94万元。
i、补充流动资金,用于偿还公司投资(包括收购和增资)北京千喜鹤食品有限公司形成的银行贷款和维持公司日常经营周转。
本次股票发行实际募集资金与投资项目所需资金相比,如有剩余,将用于补充公司流动资金；如有不足,公司将自筹解决。
8、发行的起止日期：本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行核准文件后6个月内发行完毕。
9、本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
议案十、关于公司滚存利润分配的议案
在本次向不特定对象公开发行股票完成后,由新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润。
议案十一、前次募集资金使用情况专项说明的议案
议案十二、公司《募集资金使用管理办法》的议案
议案十三、关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案
议案十四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A 股股票相关事宜的议案
议案表决情况及结果:
议案 表决结果 表决情况
同意(股) 占有效表 反对(股) 占有效表 弃权(股) 占有效表决
决股数比 决股数比 股数比例
例 例
议案一 通过 344,195,272 98.71 653,047 0.19 3,841,740 1.10
议案二 通过 344,152,506 98.70 693,247 0.20 3,844,306 1.10
议案三 通过 344,152,506 98.70 637,147 0.18 3,900,406 1.12
议案四 通过 344,148,206 98.70 887,114 0.25 3,654,739 1.05
议案五 通过 - - 0 - 0 -
议案五中议项1 通过 341,159,872 97.84 0 - 0 -
议案五中议项2 通过 341,163,655 97.84 0 - 0 -
议案五中议项3 通过 341,163,654 97.84 0 - 0 -
议案五中议项4 通过 341,163,654 97.84 0 - 0 -
议案五中议项5 通过 341,159,853 97.84 0 - 0 -
议案五中议项6 通过 341,159,854 97.84 0 - 0 -
议案五中议项7 通过 341,163,654 97.84 0 - 0 -
议案五中议项8 通过 341,159,854 97.84 0 - 0 -
议案五中议项9 通过 341,163,654 97.84 0 - 0 -
议案六 通过 0 - 0 -
议案六中议项1 通过 341,156,554 97.84 0 - 0 -
议案六中议项2 通过 341,156,553 97.84 0 - 0 -
议案七 通过 344,140,706 98.70 633,647 0.18 3,915,706 1.12
议案八 通过 344,120,306 98.69 944,925 0.27 3,624,828 1.04
议案九 通过
议案中议项1 通过 344,309,206 98.74 4,269,187 1.22 111,666 0.03
议案中议项2 通过 344,309,206 98.74 4,269,187 1.22 111,666 0.03
议案中议项3 通过 344,287,006 98.74 4,291,387 1.23 111,666 0.03
议案中议项4 通过 344,309,206 98.74 4,269,187 1.22 111,666 0.03
议案中议项5 通过 344,309,206 98.74 4,269,187 1.22 111,666 0.03
议案中议项6 通过 344,287,006 98.74 4,291,387 1.23 111,666 0.03
议案中议项7 通过 344,309,206 98.74 4,269,187 1.22 111,666 0.03
议案中议项8 通过 344,309,206 98.74 4,269,187 1.22 111,666 0.03
议案中议项9 通过 344,309,206 98.74 4,269,187 1.22 111,666 0.03
议案十 通过 344,019,406 98.66 852,947 0.24 3,817,706 1.09
议案十一 通过 344,137,206 98.69 638,347 0.18 3,914,506 1.12
议案十二 通过 344,139,406 98.69 624,847 0.18 3,925,806 1.13
议案十三 通过 344,158,506 98.70 639,647 0.18 3,891,906 1.12
议案十四 通过 342,667,422 98.27 637,847 0.18 5,384,790 1.54
参加表决的前十名无限售条件的流通股东持股情况和对议案的表决情况:
名称 成都美好 成都好吃 叶恒 刘晓萌 章文斌 顾惠芹 章波 卢东 渤海证券 章兰
房屋开发 街餐饮娱 有限责任
有限公司 乐有限公 公司
司
所持股数(股) 14,233,9 1,292,66 750,000 579,100 260,384 210,814 204,100 200,000 198,000 195,500
79 2
1.00 同意 同意 未投 同意 同意 未投 同意 未投 同意 同意
2.00 同意 同意 未投 同意 同意 未投 同意 未投 同意 同意
3.00 同意 同意 未投 同意 同意 未投 同意 未投 同意 同意
4.00 同意 同意 未投 同意 同意 未投 同意 未投 同意 同意
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
6.01
6.02
7.00 同意 同意 未投 同意 同意 未投 同意 未投 同意 同意
8.00 同意 同意 未投 同意 同意 未投 同意 未投 同意 同意
9.01 同意 同意 反对 同意 同意 反对 同意 反对 同意 同意
9.02 同意 同意 反对 同意 同意 反对 同意 反对 同意 同意
9.03 同意 同意 反对 同意 同意 反对 同意 反对 同意 同意
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9.07 同意 同意 反对 同意 同意 反对 同意 反对 同意 同意
9.08 同意 同意 反对 同意 同意 反对 同意 反对 同意 同意
9.09 同意 同意 反对 同意 同意 反对 同意 反对 同意 同意
10.00 同意 同意 未投 同意 同意 未投 同意 未投 同意 同意
11.00 同意 同意 未投 同意 同意 未投 同意 未投 同意 同意
12.00 同意 同意 未投 同意 同意 未投 同意 未投 同意 同意
13.00 同意 同意 未投 同意 同意 未投 同意 未投 同意 同意
14.00 同意 同意 未投 同意 未投 未投 未投 未投 同意 未投
五、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：四川康维律师事务所
2、律师姓名：彭丽雅、吴文
3、结论性意见：公司2006年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
四川新希望农业股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月十八日
