本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年6月22日下午3点 在峨眉山大酒店2号楼会议室召开，会议由副董事长陈洪根主持，会议应到董事 13 人，实到12人，授权委托的董事1人，监事会监事列席了本次会议。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下决议：

    一、《关于2002年公司再融资由增发新股改为配股方式的议案》；

    公司基于对当前证券市场和公司实际情况的判断，认为目前配股方式更适合公 司实施本次再融资计划。拟将2002年公司再融资由增发新股改为配股方式。

    二、《关于公司2002年配股符合〈上市公司新股发行管理办法〉等规定的议案》 ；

    根据中国证券监督管理委员会令第1 号《上市公司新股发行管理办法》和证监 发[2001]43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及其他有关法律、法规的 规定，公司董事会认真对照配股的资格和有关条件，对公司的实际经营情况及相关 事项进行了逐项检查，认为公司在2002年提出配股申请是符合现行配股的有关规定， 具备配股的资格。

    三、《关于申请配股具体实施方案的议案》；

    为拓展新的融资渠道，优化公司股本结构，培育新的利润增长点，保证公司持 续快速发展，公司计划采用配股方式发行人民币普通股(A股)，具体发行方案为：

    1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)

    2、每股面值：人民币1.00元

    3、发行数量

    以公司2001年12月31日总股本11866万股(其中国有法人股7866万股，社会公众 股4000万股)为基数，按每10股配售3股的比例，向全体股东配售。共可配售3559.8 万股，其中本公司国有股股东可配售2359.8万股，社会公众股可配售1200万股。国 有股认购方式和数量，经征询国有股持有人峨眉山旅游总公司和乐山市红珠山宾馆 的意见，拟放弃全部可配股份并且不予转让。社会公众股股东应配部分由主承销商 组织承销团包销。

    4、配股价格及确定依据

    (1)本次配股价格:每股8.00元－12.00元

    (2)配股价格的参考依据：

    1)、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；

    2)、参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；

    3)、根据本次配股募集资金项目的资金需求量；

    4)、与配股主承销商充分协商一致。

    5、发行对象

    本公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的全体普通股股东。

    6、本次配股募集资金用途及数额

    鉴于本次配股拟募集资金量等原因，决定将原拟用增发募集资金投入的4 个项 目（即：峨眉山金顶索道改造项目、万年寺至二道桥(猴区)客运索道工程项目、峨 眉山风景区供水、供电扩容工程项目、峨眉山风景区红珠山温泉度假项目村）调整 为3个项目，即：在本次配股拟募集资金计划投入于以下3个项目：

    （1）峨眉山金顶索道改造项目，项目总投资5505万元；

    （2）万年寺至二道桥(猴区)客运索道工程项目，项目总投资6274.8万元；

    （3）峨眉山风景区供水、供电扩容工程项目，项目总投资3284万元， 其中供 电扩容工程1964万元，供水扩容工程1320万元。

    以上项目合计需要资金15063.8万元,募股资金不足部分由公司自筹解决。

    7、本次配股决议的有效期限：

    从2002年第三次临时股东大会通过之日起十二个月内。

    本次董事会通过的关于配股的各项决议尚须经临时股东大会表决通过后，报中 国证券监督管理委员会核准。

    四、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    详见附件2。

    五、《关于2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    本次配股募集资金拟用于进一步拓展公司主业，将投入峨眉山景区内以下3 个 项目的改造和建设工程，合计投资总额15063.8万元，具体内容如下：

    1、峨眉山金顶索道改造项目

    峨眉山金顶索道是通往峨眉山主峰金顶的唯一旅游客运通道，1988年5 月投入 运营至今已14年，按设计要求已接近更新期限。随着峨眉山旅游的发展，该索道运 力已不能满足日益增长的游客量的需要，尤其是不能满足国家推行黄金旅游周的需 要。本项目拟将现有往复式峨眉山金顶索道改造为单线循环脱挂吊舱式索道（单向 运量达1500人/小时），消除制约峨眉山旅游发展的瓶颈， 提高接待设施档次及其 安全系数，提升旅游质量。

    本项目新增总投资5505万元，投资内部收益率36％，投资利润率69.2％，投资 回收期为3.8年(含建设期1年)。本项目可行性研究报告经四川省经济贸易委员会以 川经贸投资[2001]968号文批准。

    2、万年寺至二道桥(猴区)客运索道工程项目

    为改善以万年寺、清音阁及近几年新建成的全国唯一的生态戏猴区等著名景点 组成的峨眉山中山区的旅游交通条件，避免游人依靠步行重复往返，为游客节省体 力、时间，提供方便、快捷的交通，以满足广大游客需求。本项目建设万年寺至二 道桥（猴区）单线循环脱挂吊厢式客运索道（单向运量达1200人/小时）， 并连成 全长2112.47米，高差211.28米的环形旅游线路，充分发挥这一段景区的观赏效益， 促进峨眉山中山区旅游发展。

    本项目总投资6274.8万元，投资内部收益率20.3％，投资利润率32.6％，投资 回收期5.3年(含建设期1年)。本项目可行性研究报告经四川省发展计划委员会以川 计社会[2001]1427号文批准。

    3、峨眉山风景区供水供电扩容工程项目。

    风景区目前供水状况是由景区内各景点接待站分别建供水点，大部分利用海拔 落差直供形式解决本接待站用水，随着风景区建设规模的不断扩大，游客人数逐年 增多，景区供水能力严重不足；峨眉山风景区内的供电由股份公司承担，已形成按 景区分片的供电体系，但由于输电线路远，供电范围宽，供电能力严重不足，供电 质量差、成本高、安全可靠性低；景区供水供电设施的滞后已严重制约了风景区进 一步发展。为适应旅游形势发展需要，解决景区供电不足矛盾，提高景区供水能力 和完善景区供水系统，公司拟实施峨眉山风景区供水供电扩容工程项目。

    本项目总投资3284万元，其中，供电扩容工程1964万元，供水扩容工程1320万 元，供电项目投资内部收益率为8.41％，投资回收期为10.86年（含建设期一年）； 供水项目投资内部收益率为7.36％，投资回收期为12.14年（含建设期一年）。 投 资利润率平均为5.83％，本项目可行性研究报告经四川省经济贸易委员会（2001） 968号批准。

    六、《关于2002年配股股东大会决议有效期为一年的议案》；

    为保证本次配股方案的顺利实施，提请股东大会同意本次配股股东大会决议有 效期为：2002年第三次临时股东大会批准授权之日起后的十二个月内或2002年第三 次临时股东大会批准授权之日起至根据《中华人民共和国公司法》、《峨眉山旅游 股份有限公司章程》召开的股东大会作出撤销、更改本决定之日止

    七、《关于提请股东大会授权董事会办理2002年配股相关事宜的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》和《峨眉山旅游股份有限公司章程》，提请公 司2002年第三次临时股东大会授权董事会在股东大会通过的配股决议范围内全权办 理以下配股的相关事宜：

    1、授权决定本次配股的配股价格、定价方法和发行时机；

    2、授权签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

    3、授权对本次募集资金项目金额作适当调整；

    4、授权在本次配股完成后，根据配股的实际情况， 对本公司章程中关于股本 与股本结构有关的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；

    5、授权在本次配股完成后，办理本公司注册资本变更事宜；

    6、授权对本次配售的可流通部分股份申请在深圳证券交易所挂牌上市；

    7、在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、 或者虽然可实施但 会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定本次配股计划延期实施。

    8、授权办理与本次配股有关的其他事项。

    八、《公司建立现代企业制度自查报告》；

    九、《关于召开2002年第三次临时股东大会的议案》。

    会议决定2002年7月25日上午9：30召开2002年第三次临时股东大会。

    一、会议内容

    1、《关于2002年公司再融资由增发新股改为配股方式的议案》；

    2、《关于公司2002年配股符合〈上市公司新股发行管理办法〉等规定的议案》 ；

    3、《关于申请配股具体实施方案的议案》；

    4、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；

    5、《关于2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    6、《关于2002年配股股东大会决议有效期为一年的议案》；

    7、《关于提请股东大会授权董事会办理2002年配股相关事宜的议案》；

    二、会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店

    三、参加人员

    1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员。

    2、截止2002年7月15日下午3：00， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

    四、登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的 代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、 登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室（峨眉 山市名山西路168号）

    3、登记时间：2002年7月17日至18日（上午9：00—11：00，下午3：00—5 ： 00）

    五、注意事项

    1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

    2、联 系 人：高 平、王 青鸟、徐 舸

    联系电话：0833－5544568

    传 真：0833－5526666

    特此公告

    

峨眉山旅游股份有限公司董事会

    二00二年六月二十四日

    附件1：授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2002 年第一次临 时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    股东帐号：

    委托人签章：

    股东身份证号码：

    委托人身份证号码：

    持股数：

    委托日期：