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    峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2002年11月30日下午3：00在红珠山宾馆8号楼5楼会议室召开，受董事长马元祝先生委托，会议由副董事长陈洪根主持，会议应到董事13人，实到 11 人，授权委托的董事 2人，监事会监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

    （1）关于出资组建峨眉山金桥旅游商务网络有限责任公司的议案

    为适应中国加入WTO后国内外旅游形势发展的需要，进一步拓展旅游市场，更好的服务广大游客，峨眉山旅游股份有限公司拟和峨眉山旅游总公司、四川峨眉山风景国际旅行社有限公司共同出资组建“峨眉山金桥旅游商务网络有限责任公司”（暂定名）,该公司注册资本450万元，其中：峨眉山旅游股份有限公司出资180万元，占注册资本的40％；峨眉山旅游总公司出资180万元，占注册资本的40％；四川峨眉山风景国际旅行社有限公司出资90万元，占注册资本的20％。公司成立后，将以峨眉山为基地，通过各种形式开展以旅游服务为主体的商务活动，建立辐射全国的营销网络，发挥峨眉山旅游宣传、营销、服务的最佳效益，以提高股份公司在旅游市场的占有份额。新公司名称以在工商部门注册登记名称为准。

    （2）关于投资改造红珠山贵宾楼分公司8号楼的议案

    红珠山贵宾楼分公司8号楼于1988年建成并投入经营，至今已运转14年，设施陈旧，对游客无吸引力，经营困难度加大,已不适应峨眉山旅游发展的需要。为了提高红珠山贵宾楼分公司的接待档次和能力，增强市场竞争力，充分发挥“红珠山”品牌优势，公司拟用自有资金2300万元投资改造红珠山贵宾楼分公司8号楼，使之达到五星级标准。改造完成后，将实现年收入1150万元，利润197万元，投资利润率为6.56％。

    （3）、《关于修建红珠山贵宾楼分公司红珠楼的议案》

    为适应峨眉山旅游发展的需要，提高红珠山贵宾楼分公司的接待档次和能力，充分发挥“红珠山”品牌优势，增强市场竞争力，公司拟用自有资金500万元修建红珠山贵宾楼分公司红珠楼。修建完成后，将为公司年增加收入100万元，增加利润31.5万元，投资利润率为6.3％。

    （4）、关于退出成都·峨眉山光大国际旅行社有限责任公司的议案

    2002年8月17日，公司二届董事会十五次会议通过《关于增资控股成都光大国际旅行社有限公司的议案》，拟增资控股成都光大国际旅行社有限公司，成立“成都·峨眉山光大国际旅行社有限责任公司”。但在合作过程中，由于对方要求新增的合作条件，不利于保护我公司投资者利益，公司同意对方“终止合作”的提议，决定退出“成都·峨眉山光大国际旅行社有限责任公司”。

    特此公告