本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2007年2月13日在公司11层会议室召开了公司第三届监事会2007年第一次会议。会议应到监事5名,5名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下决议：

    一、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第三届监事会2006年工作总结》。同意将此议案提交公司2006年度股东大会审议。

    2006年,我们紧密围绕公司股东大会和董事会确定的2006年公司工作目标开展工作,充分发挥了监事会的监督保障作用,监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定,依据《天津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》,对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。共召开一次正式会议并以通讯方式召开三次会议,对公司重大事件形成监事会决议；此外,还列席了各次股东大会、列席了董事会历次会议,并在会议上行使监督权利,独立发表意见,发挥监督作用。具体工作情况报告如下：

    (一)监事会会议召开情况：报告期内,监事会共召开一次正式会议和三次通讯方式会议。

    1、2006年3月28日召开了天津津滨发展股份有限公司第三届监事会2006年第一次会议,审议通过《天津津滨发展股份有限公司第三届监事会2005年工作总结》、《天津津滨发展股份有限公司2005年度报告及摘要》、《天津津滨发展股份有限公司2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告》、审议通过《关于经常性关联交易的议案》、审议通过《关于修改公司章程的议案》、审议通过《关于召开2005年度股东大会的议案》。

    2、2006年4月19日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2006年第一季度报告正文及附录》。

    3、天津津滨发展股份有限公司第三届监事会2006年8月14日以通讯方式召开了会议,审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2005年半年度报告正文及摘要》。

    4、2006年10月17日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2006年第三季度报告正文及附录》。

    (二)监事会对公司各项工作的独立意见：

    1、公司依法运作情况：报告期内,董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全,运行行之有效。报告期内,公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时,尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况：监事会认为深圳鹏城会计师事务所出具的2006年年度审计报告的内容,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金使用情况：

    公司本报告期内,于2006年8月18日完成非公开发行A股3.33亿股,募集资金11.58亿元,募集投向为梅江南860亩土地项目和开发区11万平方米土地项目,具体使用情况如下：

    (1)梅江南860亩土地项目：已将募集资金7.5亿元用于对万宁公司增资。

    (2)开发区11万平方米土地项目：根据非公开发行过程中披露的资金用途和项目开发周期,公司将在2007年7月至2009年12月间使用2.5亿元募集资金陆续投资建设开发区CBD生活区11万平米土地,按目前项目进展,该项目近期内使用资金总量不会超过5000万元,根据董事会决议,为提高募集资金使用效率,公司将该项目暂时闲置募集资金2亿元用于短期补充流动资金,使用期限不超过6个月。监事会认为：公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

    津滨公司本年度募集资金使用情况合法合规,并符合在非公开发行过程中披露的有关募集资金投向的相关内容。

    4、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。

    5、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。

    6、深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书,公司2006年每股收益达到业绩预盈水平。

    此外,监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中,积极发表意见,为公司发展献计献策,董事会和经营班子也能主动听取我们的建议并积极给予落实,促进了公司的健康发展。

    2007年,随着滨海新区被列入国家“十一五”发展规划,津滨公司将面临一个千载难逢的一个发展机遇,公司监事会将充分发挥股东赋予我们的权力,为促进公司快速发展作出我们的贡献。

    二、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2006年度报告及摘要》、《新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》,并同意报送交易所进行公告。

    三、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2006年度财务决算报告》。同意将《公司2006年度财务决算报告》提交公司2006年度股东大会审议。

    四、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于经常性关联交易的议案》。

    五、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

    特此公告

    天津津滨发展股份有限公司

    监事会

    2007年2月13日