本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、会议召开和出席情况：

    南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度第一次临时股东大会于2004年2月10日在湖南省长沙市五一大道341号本公司总部会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共3 人，代表股份171,000,000 股，占公司有表决权股份总数的72 %，会议由董事长刘平先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

    二、提案审议情况：

    本次会议经与会全体股东审议，并以记名书面投票表决的方式通过了关于公司第二届监事会监事任免的议案：赞成171,000,000股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股，同意李获辉女士因工作调动辞去公司监事职务；赞成171,000,000股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股，选举陈月新先生为公司第二届监事会监事(简历附后)。 三、律师见证情况：

    湖南擎宇律师事务所刘彦律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的《公司2004年度第一次临时股东大会决议》。

    2、湖南擎宇律师事务所《关于南方建材股份有限公司 2004年度第一次股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    附新任监事陈月新先生简历：

    陈月新，男，汉族，湖南隆回人，1950年7月出生，1968年参加工作，1970年加入中国共产党，大学文化，高级经济师。历任中国人民解放军某部班长、营部代书记，新疆有色金属工业公司人事处干部，新疆冶金工业局人事处干部、科长，新疆锂盐厂车间主任、厂生产调度长，新疆哈拉通克铜镍矿掘进指挥所副指挥，中国有色工业总公司新疆公司、新疆黄金工业局劳动人事处副处长，湖南物资产业集团有限公司副总经济师、劳动工资部主任，南方建材股份有限公司副总经理、董事，现任南方建材股份有限公司工会主席。