本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年8月25日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，缺席的独立董事李有智先生委托独立董事姚晓义先生行使表决权，五位监事列席了会议，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《湖南天一科技2002年半年度报告及半年度报告摘要》；

    二、审议通过了《关于王学农同志申请辞去公司副总经理职务的议案》，批准了王学农同志的辞职报告，并对王学农同志为公司所做的贡献表示衷心的感谢。