本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会2002年第二次临时会议于2002年11月8日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事13人，实到董事11名，2名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、关于出资组建《广西侨旺纸模制品有限责任公司》的议案

    同意现金出资人民币400万元与南宁美纳纸业有限公司（现金出资400万元）、上海绿旺纸模包装制品有限公司（现金出资200万元）共同出资组建“广西侨旺纸模制品有限责任公司”（注册资本1000万元人民币），利用“南宁糖业”自行制浆的原料优势以及出资各方在纸模制品行业中拥有的经验、技术和管理优势，共同开发、生产及销售中高档蔗浆纸模制品及其它相关产品。

    上海绿旺纸模包装制品有限公司注册地址：上海市松江区新五库经济城内，法人代表：殳峰，注册资金：人民币300万元，经营范围：纸模设备配件加工，纸模原料助剂、包装材料、文化办公用品、批发零售等。

    南宁美纳纸业有限公司注册地址：广西南宁市高新区科园东六路3号综合楼一楼，法人代表：张丽铭，注册资金：人民币800万元，经营范围：文化办公用品、纸张等。

    特此公告