根据公司一届九次董事会会议决议,决定召开2000年度第一次临时股东大会,现将有 关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年元月20日上午8时30分。

    二、会议地点：河北省邢台市中兴路104号公司总部。

    三、会议内容：

    1、审议募股资金变更议案；

    2、补选尹志民先生为公司董事的议案。

    四、出席会议人员：

    1、截止2001年元月15 日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股 东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 式样附后）；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    1.具备出席会议资格的股东及代理人,请于2001年元月18日上午8：00—11：30, 下 午2：00—5：00带股东身份证明、证券帐户卡、代理人持本人身份证授权委托书到 我公司证券部办理出席会议的登记手续；

    2、外地股东可凭上述证件或文件以传真方式进行登记。

    公司传真：0319-2023102

    六、其他事项：

    1、会期半天,出席会议股东住宿及交通费用自理；

    2、联系办法：

    公司地址：河北省邢台市中兴路104号

    邮政编码：054021

    电话号码：0319-2023102

    联系人：刘彦春

    附尹志民先生简历

    尹志民,男,1956年6月出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员, 历任邢台矿务局 东庞矿助工、工程师、区长、支部书记；显德汪矿副总工程师、总工程师；邢台矿 业（集团）有限责任公司地测处副处长、通风处处长；河北金牛能源股份有限公司 副经理兼矿山安全部经理,河北金牛能源股份有限公司葛泉矿矿长。