山西西山煤电股份有限公司（下简称公司）第一届董事会第六次会议于2001年 8月7日在公司总部会议室召开,会议由董事长梁兴保主持,应到董事9人 ,实到董事8 人,公司监事列席本次会议,会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通 过了变更募集资金投向的议案：

    一、变更部分募集资金投向的原因

    公司股票发行上市募集资金投向之一是建设山西古交电厂一期工程, 原计划投 入127962.87万元,为减少新占用土地,节省项目初期投资,2000年11月, 经与山西省 电力设计院多次论证,将电厂厂址改在西山煤电集团公司闲置的总仓库场地。 厂址 改移后,项目相关内容需重新进行报审,原预计开工时间（2001年6月）相应推迟,导 致电厂项目资金投入比原计划滞后。为避免部分募集资金的闲置,提高运用效率,结 合公司所属西铭矿煤层赋存情况、太原选煤厂入洗原料煤煤质变化和现有工艺及设 备使用情况,为适应煤质变化和市场需求,生产多品种、高质量的煤炭产品, 增强公 司的竞争力,维护股东的利益,需要从电厂项目资金中拿出部分对西铭矿、太原选煤 厂生产系统进行必要的技术改造,两项目共需变更资金量为8449.19万元, 占原计划 投入电厂资金的6.6％。

    二、变更部分募集资金投向的内容

    （一）太原选煤厂技术改造项目

    1、项目批文：晋经贸投资专字（2001）86号《关于下达2001 年第四批技术改 造项目导向计划的通知》

    2、项目规模和投资：技改能力为年处理原煤能力320万吨,投资3486.19万元。

    3、项目建设的必要性：太原选煤厂属大型中央选煤厂,始建于1960年, 由波兰 设计并提供主要工艺设备,原设计入洗能力为200万吨/年,后经多次改扩建, 现入洗 能力增大至320万吨/年,主要入洗杜儿坪矿、西铭矿瘦煤和贫煤,产品主要是十一级 瘦精煤和优质动力煤。1999年9月以来,入洗原煤煤质变差, 可选性由中等可选变为 难选,现有跳汰——浮选工艺难以适应,精煤回收率下降,经济效益受到影响。因此, 尽快对现有生产系统某些环节和选煤工艺进行技术改造,确定合理的分选工艺,使该 厂能够生产出8～11级的多品种炼焦配煤,以适应煤质变化和市场需求, 提高精煤回 收率和经济效益,增强市场竞争力。

    4、项目改造的主要内容：经过对技术改造方案的论证、比较、招标,太原选煤 厂技术改造方案工艺流程为：无压三产品重介旋流器分选、粗煤泥小直径重介旋流 器分选、细煤泥浮选、尾煤压滤四个系统。技改主要是在水洗车间和浮选车间进行, 拆除原跳汰系统,增加二套无压三产品重介旋流器分选系统。为不影响生产,采取一 次设计,分期实施的原则,工程分两期进行。

    5、改造后技术经济效益分析：太原选煤厂技术改造后,解决了工艺系统对难选 ～极难选煤的适应能力；提高了精煤产率,降低了精煤水分； 精煤产品品种增多； 增加了计算机信息管理系统等现代选煤厂管理设施,完善了全厂集中控制系统。 改 造工程在原厂房内进行,水、电、道路、通讯等各项设施齐备,工程量少,投资省,改 造速度快且分系统分期进行,影响生产时间短。 根据煤炭工业西安设计研究院关于 《太原选煤厂技术改造可行性研究报告》中对项目的财务评价结果：本项目完工投 产后,投资内部收益率为26.99％,投资回收期为4.76年（含建设期）,具有较强的盈 利能力。

    （二）西铭矿洗选系统改造项目

    1、项目批文：晋经贸投资专字（2001）86号《关于下达2001 年第四批技术改 造项目导向计划的通知》

    2、项目规模和投资：技改能力为年处理原煤能力330万吨,投资4963万元。

    3、项目建设必要性：西铭矿自1956年由小煤窑合并成立以来,矿井经过三次改 扩建,现实际生产能力可达330万吨/年,主要生产贫煤和瘦煤, 瘦煤经简单手选后送 太原选煤厂洗选,贫煤经筛分破碎后销售,供电厂作动力煤。由于煤层赋存情况及开 采的原因,井田范围内煤质好,硫分低的浅部2＃、3＃煤（瘦煤）储量减少；现主采 煤层为硫分较高的下组8＃、9＃煤（贫煤）。近年来, 随着煤炭市场供求关系的变 化,加之国家严格的环保政策,用户对煤炭质量的要求越来越严, 如果单纯只经简单 手选后出售原煤,则商品煤的硫分超标,不能适应市场的需求。因此有必要对西铭矿 洗选系统进行改造,生产符合用户要求的优质动力煤,保持西铭矿持续稳定的发展。

    4、项目改造主要内容：西铭矿选煤厂设计采用50－0.5mm跳汰、0.5－0. 15mm 煤泥螺旋分选工艺,煤泥由加压过滤机回收的工艺。 需要新建主厂房（机械排矸车 间）、空压机房、浓缩车间、精煤装车仓、集控楼、机修车间及材料库；改建原煤 仓、原煤系统、筛分车间、排矸系统等。

    5、改造后技术经济效益分析：西铭矿选煤厂技术改造后,不仅能实现降灰脱硫 的目的,而且能提高生产效率和完善原有生产系统。 改造位于西铭矿地面生产系统 的工业广场内,利用原地面筛选、运输、贮存及装车系统 ,不存在拆迁及购地问题, 选煤用水、电由矿井统一考虑,选煤厂建设期间对矿井生产影响较小。 根据煤炭工 业部选煤设计研究院关于《西铭矿洗选系统改造可行性研究报告》中对项目的财务 评价结果：本项目完工后,投资内部收益率为34.14％,投资回收期为4.1年（含建设 期）。

    以上董事会变更募集资金投向的决定需得到股东大会的批准。

    特此公告