本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    九芝堂股份有限公司第二届监事会第十三次会议的通知于2005年8月9日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2005年8月16日以现场方式召开,公司实有监事5人，参加会议监事3人。亲自参加会议的监事有：陈月敏、袁泽民、黄永发；监事周福民、陈中和因工作原因未出席本次会议也未委托其他监事行使表决权。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

    一、《公司2005年半年度报告及其摘要》。

    二、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司大股东长沙九芝堂（集团）有限公司提名杨四成先生、舒广先生，公司股东国投创业投资有限公司提名陆建峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件4）。股东代表监事候选人在提交2005年第2次临时股东大会审议批准后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    股东大会对于此项议案将实行累积投票制，每一有表决权的股份享有与拟选出的股东代表监事人数相同的表决权，股东可以自由的在监事候选人之间分配其表决权，既可分散投入多人，也可集中投入一人，按照股东代表监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的股东代表监事人数，由得票较多者当选。

    三、《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》。

    附件4,股东代表监事候选人简历：

    杨四成，男，1965年5月出生，生物化学及分子生物学专业硕士，高级工程师。现任本公司副总经理，兼任湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司、成都九芝堂金鼎药业有限公司、海南九芝堂中元药业有限公司董事，成都九芝堂金鼎药材种植贸易有限公司董事长兼总经理。曾任北京大学生命科学院助教，济世生物工程公司副总经理、总工程师，河北药物生物技术研究所所长，北京市药品检验所生物制品检定室、仪器分析测试中心主任，北京知金科技投资有限公司业务董事。

    舒广，男，1978年4月出生，2000年毕业于武汉大学法学院，获法学学士学位；2003年毕业于清华大学法学院，获法学硕士学位。现任涌金实业（集团）有限公司法律部经理。

    陆建峰，男，1967年8月出生，中共党员，医学学士。1985年9月至1991年7月在第二军医大学医疗系学习。现在国投创业投资有限公司任职。曾先后在北京军区51029部队、北京军区260医院、北京军区总医院、国投药业投资有限公司工作。