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深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会第一次会议于2004年9月15日在现代之窗大厦25楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到 7人，董事王洪福先生授权委托董事李成碧女士代为出席并行使表决权，董事朱龙清先生授权委托董事李成碧女士代为出席并行使表决权，独立董事陈德棉先生授权委托独立董事朱汉扬先生代为出席并行使表决权，独立董事孙献军先生授权委托独立董事宋金铭先生代为出席并行使表决权，部分监事成员、非董事高级管理人员及董事会秘书处工作人员列席了会议，会议由第六届董事会董事李成碧女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用举手表决方式逐项审议通过了如下议案：
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案：
选举李成碧女士为第六届董事会董事长，任期三年。
2、关于选举公司总经理的议案：
经公司第六届董事会董事长李成碧女士提名并经董事会审议表决，同意选举吴爱国先生为公司总经理，任期三年。
3、关于选举公司董事会秘书的议案：
经公司第六届董事会董事长李成碧女士提名并经董事会审议表决，同意选举陈仕郴先生为公司董事会秘书，任期三年。
4、关于选举公司副总经理及其他高级管理人员的议题：
经公司总经理吴爱国先生提名并经董事会逐人审议表决，同意选举宋厚良先生为公司副总经理，任期三年，选举赵谦先生为公司总会计师（财务负责人），任期三年，选举陈长庚先生为公司人事行政总监，任期三年。
注：吴爱国先生、陈仕郴先生、宋厚良先生、赵谦先生、陈长庚先生简历附后。
特此公告。
深圳市赛格达声股份有限公司
董 事 会
2004年9月16日
附：高管人员简历
吴爱国 男 47岁 博士 副教授
先后在新疆师范大学化学系任教、西班牙皇家科学院学习有机分析、新疆啤酒花股份有限公司担任常务副总经理、新疆宏大集团担任副总经理、深圳市赛格达声股份有限公司担任常务副总经理、董事、总经理，现任深圳市赛格达声股份有限公司总经理。
陈仕郴 男，30岁，中共党员，管理学硕士。
先后在国家机关、研究机构学习、工作过，2000年5月至2002年5月在深圳市鸿基（集团）股份有限公司从事股证事务工作，2002年8月至今任深圳赛格达声股份有限公司董事会秘书。
宋厚良 男 52岁 会计师 大学学历
1975年起先后在陕西省电子工业厅计财处、深圳科技工业园管理公司、广东恒丰集团公司、鹏宇投资股份有限公司、深圳市赛格达声投资发展有限公司任职，现任深圳市赛格达声股份有限公司副总经理。
赵谦 男，1947年8月出生，中专学历，党员，高级会计师。
1968年7月起先后在国营八七三厂任财务处长等职、深圳市大明电子有限公司任总会计师，深圳市赛格达声股份有限公司任财务部副部长、审计部长等，现任深圳市赛格达声股份有限公司总会计师。
陈长庚 男，1963年9月出生，大专学历。
1992年起先后任广东顺德华宝精细化工厂销售科长、广告科长、广东莱孚重工机械有限公司总经理助理、广州市诗维娅化妆品有限公司行政人力资源总监、广东琪雅实业有限公司行政人事总监，现在深圳市赛格达声股份有限公司工作负责行政人事等工作。
深圳市赛格达声股份有限公司独立董事意见
深圳市赛格达声股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议于2004年9月15日召开，会议就选举第六届董事会董事长以及提名选举公司总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师（财务负责人）、人事行政总监等高级管理人员事项予以了审议，遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定，作为公司独立董事，对于此次会议审议的有关选举董事长及提名选举高级管理人员的事项予以独立、客观、公正的判断，认为：
1、关于选举公司第六届董事会董事长
经与会董事推荐并举手投票表决选举李成碧女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，推荐、审议、表决程序、内容符合《公司法》和《公司章程》的规定；
2、关于提名选举公司高级管理人员事项
（1）经公司第六届董事会董事长提名并经与会董事审议、举手表决，选举吴爱国先生为公司总经理、选举陈仕郴先生为公司董事会秘书，任期均为三年；
（2）经公司总经理吴爱国先生提名并经与会董事审议、举手表决，选举宋厚良先生为公司副总经理、选举赵谦为公司总会计师（财务负责人）、选举陈长庚为公司人事行政总监，任期均为三年。
上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，根据各自提供的履历看，上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。
本独立董事同意董事会决议结果。
特此。
深圳市赛格达声股份有限公司
独立董事： 陈徳棉 宋金铭 朱汉扬 孙献军
2004年9月15日
