本公司第三届董事会于2002年7月4日以通讯表决方式审议通过了《关于取消属 下四家子公司法人资格并更名为分公司以及设立医疗器械分公司的议案》，应参加 表决董事9人，实际参加表决董事9人。

    根据董事会三届十五次会议《关于对公司医药商业业务进行整合及调整公司经 营管理架构的决议》，为推进公司医药商业业务整合工作的顺利进行，经公司经理 办公会议研究提议，董事会一致同意逐步取消属下深圳市健丰医药公司、深圳市健 民医药公司、深圳市一致药材公司、深圳市医药公司等四家子公司的法人资格，分 别更名为深圳一致药业股份有限公司健民分公司、健丰分公司、药材分公司、医药 分公司，并设立深圳一致药业股份有限公司医疗器械分公司。

    特此公告。