深圳市华宝(集团)股份有限公司2000年第三次临时股东大会于2000年12月15日 上午9∶00在深圳市宝安区宝城宝民一路102号华宝集团三楼会议厅召开。大会由叶 连捷董事长主持,参加大会的股东及股东代表4人,代表股份数额211,499,596股, 占 公司总股份的67.95％,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。经记名投票表决, 形成如下决议：

    一、审议通过关于修改公司章程的议案

    由于公司资产重组后将以通讯电子产业为主营业务, 为适应公司主营业务的调 整,需对公司章程进行修改。修改内容如下：

    章程第二章第十三条原为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：农业(包 括但不限于种养业及其加工业)；工业(包括但不限于饲料、食品、兽药、塑料化工) ；房地产(包括但不限于开发、销售、物业管理)；国内商业、进出口业务( 按深贸 管审证字056号文办理)、服务业(包括但不限于投资、咨询、结算、酒店、 餐饮、 仓储运输)”。现修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：农业( 包括但 不限于种养业及其加工业)；工业(包括但不限于通讯服务运营、数据与语音服务、 通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发、饲料、食品、兽药、塑料化工)； 房地产(包括但不限于开发、销售、物业管理)；国内商业、进出口业务( 按深贸管 审证字056号文办理)、服务业(包括但不限于投资、咨询、结算、酒店、餐饮、 仓 储运输)。”

    章程第五章第九十三条原为：“董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事 长二人”。现修改为“董事会由八名董事组成,其中一名可以为独立董事。 董事会 设董事长一人,副董事长二人。”

    章程第七章第一百三十五条原为：“公司设监事会,监事会由五名监事组成,设 监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时, 由该召集人指定一名监事代行 其职权”。现修改为“公司设监事会,监事会由六名监事组成,设监事会召集人一名。 监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。”

    本公司经营范围的变更尚须有关政府主管部门批准。

    经到会股东及股东代表投票表决,本议案以同意票211,499,596股, 占出席会议 股东及股东代表所持表决票的100％,反对票0股,占出席会议股东及股东代表所持表 决票的0％,弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持表决票的0％,作出特别决议 通过。

    二、审议通过关于改选董事的议案

    因公司进行了重大资产重组,需对公司董事会董事进行改选。 会议一致同意罗 国华先生、翁保荣先生、刘永红女士、丁力业先生辞去本公司董事职务；经向公司 股东广泛征询意见,通过到会股东及股东代表投票表决,一致同意选举王迎先生、蔡 锡民先生、邵华先生、肖水龙先生、张健先生为本公司董事, 他们与叶连捷先生、 李南峰先生、李杏林先生共同组成公司新的董事会。

    上述五名新任董事得票情况均为：同意票211,499,596股,占出席会议股东及股 东代表所持表决票的100％,反对票0股 ,占出席会议股东及股东代表所持表决票的0 ％,弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持表决票的0％。

    新任董事简历附后。

    三、审议通过关于改选监事的议案

    因公司进行了重大资产重组,罗赞扬先生不再担任本公司监事,经广泛征询股东 意见,通过到会股东及股东代表投票表决,一致同意选举潘锦容先生、赵伯宁先生为 本公司股东代表监事,他们与宋振光先生、张效民先生及职工代表监事范新峰先生、 刘南筠女士共同组成公司新的监事会。

    上述二名新任股东代表监事得票情况均为：同意票211,499,596股,占出席会议 股东及股东代表所持表决票的100％,反对票0股,占出席会议股东及股东代表所持表 决票的0％,弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持表决票的0％。

    新任股东代表监事简历附后。

    特此公告。

    

深圳市华宝(集团)股份有限公司董事会

    2000年12月16日

    附：新任董事、监事简历

    王迎先生简历

    王迎,男,49岁,大专文化,1970年至1977年在中共54军工作,1977年至1985 年在 解放军体育学院工作,1985年至1988年在康华南方公司任副总经理,1988年至今任深 圳泰丰电子有限公司董事长,凭借睿智的战略眼光,将最初只有26名工人、一条生产 线、日产40台电话机的小厂发展成现在拥有2100余名员工,年产500万台电话机, 年 产值逾8亿元的大型现代化高新技术企业。

    邵华先生简历

    邵华,男,40岁,大学本科文化,1982年至1990年在江西电视台工作, 多次获省及 全国先进工作者、优秀新闻工作者等荣誉。1990年至今在深圳泰丰电子有限公司工 作,历任开发部主管、副总工职务,现任副总经理,具有过人的市场拓展力和创造力 ,1997年被评为优秀党员,1998年被授予深圳市南山区“十大杰出青年”称号。

    蔡锡民先生简历

    蔡锡民,男,46岁,大专文化。历任台湾金宝电子公司品管副课长、 台湾技音电 子公司厂长、台湾直达通信公司总经理。现任深圳泰丰电子有限公司副总经理。

    肖水龙先生简历

    肖水龙,男,37岁,同济大学毕业,工商管理研究生,高级经济师。 历任深圳国际 信托投资公司金融部业务员,投资部业务员、副科长,金融部经理；深圳市信托房地 产公司经营部副经理、总经理助理、副总经理。现任深圳国际信托投资公司总经理 助理兼投资部经理。

    张健先生简历

    张健,男,45岁,大学本科文化,高级经济师。曾任上海市邮电管理局副局长、上 海市电话局局长助理、副局长、国脉通信股份有限公司总经理。曾被评为上海市十 大杰出青年、上海市优秀青年企业家标兵、邮电部全国劳动模范、邮电部优秀青年 知识分子、上海市优秀企业家。

    潘锦容先生简历

    潘锦容,男,57岁,中共党员,政工师。历任宝安县南头公社党委书记、深圳市农 办农建科科长、深圳市宝安县行政科科长、深圳市华宝(集团)股份有限公司副总经 理、监事会主席。现任深圳市华宝(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、工 会主席等职务。

    赵伯宁先生简历

    赵伯宁先生,男,45岁,大专文化。历任88662部队排长、参谋,88734部队连长、 股长、营长、处长,中校军衔,曾荣立三等功, 深圳泰丰电子有限公司总经理助理兼 办公室主任。现任深圳泰丰电子有限公司副总经理,凭借顽强的责任心,为公司的国 际市场开拓、规范化管理和质量控制等工作做出了突出贡献。