新疆国际实业股份有限公司于2001年3月30 日在公司本部四楼会议室召开了第 一届董事会第八次会议，会议应到董事11名，实到9名， 二名董事委托其他董事代 行表决权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会成员列席了会议。 会议审议通过了以下议案：

    1、选举吴敏其先生担任本公司董事长(吴敏其先生简历附后)。

    2、审议通过了《2000年度总经理工作报告》。

    3、审议通过了《2000年度董事会工作报告》。

    4、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》。

    5、审议通过了《2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策》。

    经五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计，本公司2000年度实现净利润 23 ,666,008.31元，按10％提取法定公积金2,366,600.83元，按10％提取法定公益金2, 366,600.83元，报告期内可供股东分配的利润为18,932,806.65元。 为保障公司生 产经营的资金需求，支持公司加快产业链的建设，本年度不进行利润分配，也不进 行公积金转增股本。

    2001年利润分配政策如下：

    (1)、2001年公司分配利润一次。

    (2)、2001年实现净利润及2000年度未分配利润用于2001 年度股利分配的比例 不低于30％。其中现金股利分配的比例不低于20％。

    (3)、上述2001年度利润分配政策为预计方案， 届时公司董事会可根据公司发 展和盈利情况做适当调整。

    6、审议通过了《2001年财务预算报告》。

    7、审议通过了《公司2000年度报告及报告摘要》。

    8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会单项对外投资权限、资产抵押、 对外担保权限的议案》。

    提请股东大会授权董事会享有单项对外投资权限为5000万元；资产抵押(质押) 仅限用于本公司的贷款；为他人提供担保，必须采取对等互保的风险防范措施，单 项互保金额不超过5000万元(含5000万元)，且对方须为资信状况良好的上市公司， 银行信用等级须在AA级以上。

    9、审议通过了《关于续聘五州联合会计师事务所新疆华西分所(原新疆华西会 计师事务所)为本公司审计机构的议案》。

    10、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。

    由于工作调动的原因，同意单奇先生不再担任本公司董事，推荐陈昌龙先生作 为本公司董事候选人。

    11、召开公司2000年年度股东大会的时间另行通知。

    特此公告。

    附一： 吴敏其先生简历

    吴敏其，男，汉族，党员，山东烟台人，1957年6月20日出生，大专文化程度。 历任焉耆县包尔海乡团委书记、焉耆县法院刑庭庭长、焉耆县公安局副政委、焉耆 县检察院检察长、焉耆县人民政府副县长、和硕县人民政府常务副县长、巴州万方 物资产业有限公司董事长、总经理。2000年5 月兼任新疆巴音郭楞蒙古自治州政府 企业上市工作办公室主任。2001年2月4日任新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 董事。2001年3月16日被选举为新疆国际实业股份有限公司董事。2001年3月30日在 公司第一届董事会第八次会议上被选举为董事长。

    附二：陈昌龙先生简历

    陈昌龙，男，汉族，1959年1月出生，安徽桐城人，中共党员，研究生(中国社 会科学院研究生院商业经济专业研究生课程班)，高级工程师。 历任冶金部华东冶 勘公司803队技术员、华东冶勘公司803队技术科副科长、新疆博州经委矿管办主任、 新疆博州矿业开发公司经理、新疆博洲经贸委副主任、博州精河县常务副县长、博 州经贸委工委书记、经贸委党组书记、主任；2001年2月23日任新疆新啤(集团) 有 限责任公司党委书记、董事、董事长。