本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“华兰生物”)2006年度资本公积金转增股本方案经2007年4月12日召开的2006年度股东大会审议通过,2006年度股东大会决议公告刊登于2007年4月13日的《证券时报》上。现将资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、资本公积金转增股本方案

    公司2006年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本15,075万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增后总股本增至18,090万股。

    二、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日。

    1、股权登记日为：2007年6月11日

    2、除权日为：2007年6月12日

    3、转增可流通股份上市日为：2007年6月12日

    三、转增股本对象：截止2007年6月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配和资本公积金转增股本实施办法

    资本公积金转增股份于2007年6月12日直接计入股东的证券账户。

    五、资本公积金转增前后,股份变动情况(单位：股)

                                                                占总股本比例
          股份类型      本次变动前股份本次转增股份 本次转增后股份
                                                                   (%)
    一、有限售条件股份     49,982,580    9,996,516    59,979,096     33.16
     其中：境内法人持股    36,651,600    7,330,320    43,981,920     24.31
       境外法人持股        13,320,000    2,664,000    15,984,000      8.84
        高管持股               10,980        2,196        13,176      0.07
    二、无限售条件股份    100,767,420   20,153,484   120,920,904     66.84
       人民币普通股       100,767,420   20,153,484   120,920,904     66.84
    三、股份总数          150,750,000   30,150,000   180,900,000    100.00
    

    六、实施资本公积金转增股本方案后,按新股本18,090万股摊薄计算,2006年全面摊薄每股收益为0.43元。

    七、对股权分置改革承诺的影响：

    公司股权分置改革时,公司第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司承诺：所持有华兰生物股票,自改革方案实施之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,并在该期限届满后12个月内,若通过深圳证券交易所交易系统出售华兰生物股票,出售价格不低于12.25元。同时,当华兰生物派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,相应调整最低出售价格(2005年度公司对全体股东每10股派发5元现金,上述价格调整为11.75元,2006年中期公司对全体股东每10股转5股,上述价格调整为7.83元),经计算,本次转增股本方案实施后,上述价格调整为6.53元。

    八、有关咨询办法

    1、联系人：范蓓

    2、咨询电话：0373-3519901 传真：0373-3519911

    3、地址：河南省新乡市华兰大道甲1号

    4、邮编：453003

    九、备查文件

    华兰生物工程股份有限公司2006年度股东大会决议及公告

    特此公告。

    华兰生物工程股份有限公司董事会

    2007年6月6日