本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决定于2007年8月18日在公司综合办公楼二楼会议室召开2007年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2007年8月18日上午9时起,会期半天。

    2、会议地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼二楼会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议召开方式：现场投票表决。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于2007年半年度进行资本公积金转增股本的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程的议案》；

    3、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。

    三、会议出席对象

    1、截止2007年8月14日下午15：00交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及特邀嘉宾。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2007年8月17日(上午8：30时－11：30时,下午14：00时－16：00时)。

    2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(股东登记表附后)。

    3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司董秘处。

    4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼董秘处。

    五、其他事项：

    1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

    2、联系电话：0571－63759205

    传真：0571－63759225

    地址：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼

    邮编：311300

    联系人：周群林、吴卡娜

    六、备查文件

    1、浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议及公告。

    特此公告。

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司

    董事会

    二00七年七月三十日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席浙江杭州鑫富药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权：

    委托股东(公章或签字)：

    身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持有股份数：

    委托人帐户卡号码：

    委托日期：

    股东登记表

    截止2007年8月14日下午15：00时交易结束时本公司(或本人)持有浙江杭州鑫富药业股份有限公司股票,现登记参加公司2007年第二次临时股东大会。

    单位名称(或姓名)： 联系电话：

    身份证号码： 股东帐户卡：

    持有股数：

    日期：2007年月日