本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第十四次会议决定于2007年4月18日(星期三)召开二OO六年度股东大会,会议有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2007年4月18日(星期三)上午9：30

    (二)会议期限：半天

    (三)会议地点：广东省揭东经济开发试验区龙港路广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼会议厅

    (四)会议召开方式：现场表决方式

    (五)会议召集人：广东巨轮模具股份有限公司董事会

    (六)会议审议事项：

    1、《2006年度董事会工作报告》

    2、《2006年度监事会工作报告》

    3、《2006年度财务决算报告》

    4、《2006年度利润分配预案》

    5、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》

    6、《关于2006年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

    7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    (七)出席会议的对象：

    1、截止2007年4月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件)；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

    (八)会议登记办法：

    1、登记时间：2007年4月11日至4月17日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:30)

    2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

    3、登记方式：直接登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

    4、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司董事会秘书办公室。

    5、通信地址：广东省揭东经济开发试验区龙港路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。

    6、联系人：杨传楷 许玲玲

    7、联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

    (九)其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    特此公告。

    广东巨轮模具股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年三月二十八日

    附件 授权委托书(授权委托书复印或按以上格式自制均有效)

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东巨轮模具股份有限公司2006年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权：

    1、审议《2006年度董事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□

    2、审议《2006年度监事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□

    3、审议《2006年度财务决算报告》；赞成□、反对□、弃权□

    4、审议《2006年度利润预案》；赞成□、反对□、弃权□

    5、审议《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；赞成□、反对□、弃权□

    6、《关于2006年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；赞成□、反对□、弃权□

    7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；赞成□、反对□、弃权□

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：

    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

    2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

    3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。