本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2007年6月15日以书面形式通知全体董事,于2007年6月26日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实际出席董事9人。其中现场出席7人,董事吴永胜先生、宗华甫先生因故未能亲自出席,其中,吴永胜先生委托董事王文军先生、宗华甫先生委托董事洪石笙先生代为行使投票表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了本次会议。

    会议由公司董事长王运敏先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并提请公司2007年第一次临时股东大会审议；《公司章程(修订草案)》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》；《公司信息披露管理制度》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；《公司重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》,并提请公司2007年第一次临时股东大会审议；《公司募集资金管理办法》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》,决定根据公司财务情况,公司将在原有贷款规模的基础上向银行申请增加贷款,新增贷款总额不超过人民币1000万元,补充公司流动资金,以保证公司生产发展需要。

    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,决定于2007年7月12日(星期四)召开中钢集团安徽天源科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会,详见公司2007年6月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网站上的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

    中钢集团安徽天源科技股份有限公司

    董事会

    二OO七年六月二十六日