本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗落。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

                                                       合同签订金
                   按产品或                                       上年实际发
    关联交易类别                       关联人          额或预计金
                   劳务细分                                       生额(万元)
                                                       额(万元)
                              雅戈尔集团股份有限公司      3500      3147.47
                 包装物、印刷
      销售商品                宁波广博数码科技有限公司     100       61.42
                    品加工
                              宁波广博建设开发有限公司     20         7.44
                 数码相机等消宁波广博数码科技有限公司      60        56.80
      采购商品
                  费电子产品
                              宁波广博数码科技有限公司    86.4        86.4
      其他交易     厂房租赁
                              宁波广博纳米材料有限公司    18.18      18.18

    二、关联方介绍和关联关系

    (1)雅戈尔集团股份有限公司(简称“雅戈尔”)

    雅戈尔成立于1993年6月25日,系境内上市公司(股票代码为：600177),注册资本178,128.94万元,公司住所为宁波市雅戈尔大道1号。主要从事服装、房地产开发及实业投资等业务。雅戈尔是公司股东,2006年末拥有公司14.95%股权。

    (2)宁波广博数码科技有限公司(简称“广博数码”)广博数码成立于2003年3月13日,注册资本100万美元,注册地址为浙江省宁波市鄞州区石碶镇雅渡村,主营业务为数码相机、电子产品(国家限制的除外)的研发、制造、加工。

    (3)宁波广博纳米材料有限公司(简称“纳米公司”)成立于2000年8月7日,注册资本为113.78万美元,注册地址为鄞州区石碶街道,主营业务为纳米镍及相关产品的制造、加工。

    广博数码、广博纳米是公司董事长王利平先生实际控制的公司。

    (4)宁波广博建设开发有限公司(简称“广博建设”)

    成立于2002年12月25日,注册资本2000万元,注册地址为宁波市鄞州区石碶街道,主营业务为房地产的开发、建设、销售；建筑材料的代购、代销、批发、零售。广博建设是公司董事王利平、王君平、胡志明、戴国平出资设立的公司,上述人员持有该公司70%的股权。

    以上四家公司财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

    三、关联交易主要内容

    1、销售货物

    公司控股子公司宁波广博文具实业有限公司：

    (1)拟与宁波雅戈尔休闲服有限公司签订《销售协议书》,按照要求提供包装盒、礼品袋等产品,按照市场价格定价,买方按月支付价款,标的总额不超过3500万元,期限一年,自2007年1月1日起。

    (2)与宁波广博数码科技有限公司签订《销售协议书》,按照要求加工产品包装盒、礼品袋、产品宣传册,按照市场价格定价,买方按月支付价款,标的总额不超过100万元,期限一年,自2007年1月1日起。

    (3)与宁波广博建设开发有限公司签订《销售协议书》,按照要求加工产品包装盒、礼品袋、产品宣传册,按照市场价格定价,买方按月支付价款,标的总额不超过20万元,期限一年,自2007年1月1日起。

    宁波广博文具实业有限公司向以上三家关联公司销售印刷包装物均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定,采用支票及电汇的结算方式。

    2、采购商品

    公司与宁波广博数码科技有限公司签订《销售协议书》,向广博数码采购数码相机、DV等电子产品,采购价按照市场价格定价,公司按月支付价款,标的总额不超过100万元,期限一年,自2007年1月1日起。

    3、出租厂房

    (1)公司将2,525平方米的厂房继续租赁给宁波广博纳米材料有限公司,租赁期为2007年1月1日至2007年12月31日,租赁价格按照当地厂房的市场平均价确定,每月每平方米人民币6元。

    (2)公司将12,000平方米的厂房租赁给宁波广博数码科技有限公司公司,租赁期为2007年1月1日至2007年12月31日。租赁价格按照当地厂房的市场平均价确定,每月每平方米人民币6元。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、销售货物

    公司向雅戈尔、广博数码、广博建设销售包装物,主要是公司充分利用关联方的市场资源,以促进公司产品销售和市场影响,同时也满足了各关联方就近采购包装物的需求。2007年,公司仍将产生上述关联交易。

    2、采购货物

    公司向广博数码采购数码电子产品主要是用于员工福利用品、促销礼品等。向关联方采购该类消费电子产品,可就近方便购买,并能够满足部分个性化定制产品的需要。

    3、关联交易对公司影响

    公司上述关联交易,是公司日常经营持续发生行为,与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本。以上关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。由于与各关联方交易金额较小,不会影响公司的独立性,公司将严格按照有关法律法规的规定,开展业务往来。

    五、审议程序

    公司第二届董事会第十三次会议对《关于2007年日常关联交易的议案》进行了审议。对以上6项关联交易分别进行了表决,相关关联董事均回避表决,其他非关联董事全票同意。以上关联交易中与雅戈尔的销售交易需提交2006年度股东大会审议。

    六、独立董事与保荐机构意见

    公司全体独立董事认为：公司2007年日常关联交易价格依据市场价格确定,遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,董事会在逐项审议关联交易时关联董事进行了回避表决。

    公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人认为：公司2007年日常关联交易已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,有关关联董事遵守了回避表决的制度,符合相关法律法规及公司章程的规定。以上与日常经营相关的关联交易遵循了市场定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

    七、备查文件

    1.公司二届十三次董事会决议

    3.兴业证券股份有限公司保荐意见

    4.独立董事出具的独立意见特此公告

    浙江广博集团股份有限公司董事会

    2007年3月22日