每日必读上市公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 建摩B
股票代码： 200054
收购人： 中国兵器装备集团公司
收购人住所： 北京市西城区三里河路46号
通讯地址： 北京市海淀区车道沟十号院
联系电话： 010-68963755
签署日期： 2005年5月29日
收购人特别提示
一、本收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号》（以下简称“准则16号”）及相关的法律、法规编写本报告书。
二、依据证券法、收购办法及准则16号的规定，本报告书已全面披露了本收购人所持有、控制的重庆建设摩托股份有限公司股份情况。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本收购人没有通过任何其他方式直接持有或控制重庆建设摩托股份有限公司的股份。
三、本收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购行为已经取得中国证监会豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人及所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
六、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第一节释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
重建摩、上市公司： 指重庆建设摩托车股份有限公司
兵装集团、收购方： 指中国兵器装备集团公司
建设集团： 指建设工业（集团）有限责任公司，系上市公司母公司
长安集团： 指长安汽车（集团）有限责任公司
长安汽车： 指重庆长安汽车股份有限公司
中国嘉陵： 指中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
天仪集团： 指成都天兴仪表（集团）有限公司
天兴仪表： 指成都天兴仪表股份有限公司
本次收购： 指兵装集团协议受让建设集团持有的重建摩339,625,000股
国有法人股，占重建摩总股本的71.13％，进而成为重建摩
控股股东的行为。
证监会： 指中国证券监督管理委员会
国资委： 指国务院国有资产监督管理委员会
本报告书： 指重庆建设摩托股份有限公司收购报告书
元： 指人民币元
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）名称：中国兵器装备集团公司
（二）注册地：北京市西城区三里河路46号
（三）法定代表人：徐斌
（四）注册资本：1,264,521万元
（五）营业执照注册号码：10000001003193（2-1）
（六）企业法人组织机构代码：71092492-9
（七）企业类型：国有独资公司
（八）主要经营范围：国有资产投资、经营管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、模拟训练器材、民用枪支弹药、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、医疗设备、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售、设备维修、货物的仓储、货物的陆路运输等。
（九）经营期限：长期
（十）税务登记号：京国税西字110102710924929
（十一）股东名称：国有独资，隶属于国务院国有资产监督管理委员会
（十二）邮编：100089
（十三）电话：010-68963755
（十四）传真：010-68962993
二、收购人股权及控制情况
（一）收购人股权控制架构图
国资委
| 100%
兵装集团
|
------------------------------------------------------|
| 100％ | 100％ | 40％ | 53.66％
建设集团 长安集团 天仪集团 |
| | | |
| 71.13％ | 57.77％ | 70.83％ |
重建摩 长安汽车 天兴仪表 中国嘉陵
（二）收购人股东及关联人介绍
1、收购人股东介绍
国务院国有资产监督管理委员会是兵装集团的出资人，代表国务院履行国有资产出资人的职责。
2、主要关联公司介绍
（1）建设集团
建设集团系兵装集团全资子公司，重建摩控股股东，本次收购的股权出让方。该公司成立于1995年9月9日，注册资本40,955万元，法定代表人陈永强，经营范围为：制造、销售摩托车、仪器仪表、民用枪支、机械、空调器；销售普通机械、电器机械、金属材料（不含贵金属）；家用电器维修；设备安装维修；经营本企业自产产品的进出口业务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；经营本企业的进料加工和补偿性贸易业务。
（2）长安集团
长安集团系兵装集团全资子公司，长安汽车控股股东，该公司成立于1996年10月28日，注册资本74,000万元，法定代表人尹家绪，经营范围为：制造、开发及销售长安系列汽车及零部件，制造、销售民用枪支、弹药，普通机械、模具、工具等。
（3）长安汽车
长安汽车系长安集团下属上市公司（股票简称：长安汽车，A股代码：000625,B股代码：200625），该公司以长安集团作为独立发起人，以其与微型汽车及发动机生产相关的经营性净资产及其在重庆长安铃木汽车有限公司的股权，折股506,190,000股投入，并于1996年10月31日以募集方式向境外投资者发行境内上市外资股（B股）250,000,000股而设立，总股本为人民币756,190,000元。领取重庆市工商行政管理局颁发的渝经28546236-3号企业法人营业执照。1997年5月19日，经证监会同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）120,000,000股，总股本增至人民币876,190,000元。1998年6月26日，以1997年末总股本876,190,000股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增4股，总股本增至人民币1,226,666,000元。
长安汽车及其子公司及合营企业主要从事汽车（含轿车）、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。
（4）天仪集团
天仪集团系兵装集团控股子公司，兵装集团持有其40％权益，天仪集团为天兴仪表控股股东，成立于1995年9月22日，注册资本7,156.03万元，法定代表人余伯强。经营范围为：国家指令性计划的特种产品设计与制造，摩托车与汽车配件的生产、加工、非标设备与金属材料切削机床附件、电工仪器、仪表、工、卡、量、刃具的生产、加工、模具制造、销售，仪器仪表新技术、新产品新技术的开发应用及技术咨询、工程塑料制品的生产、批发零售国内贸易业（政策允许的经营范围内）、家用电器维修、汽车客货运输、食品、餐饮、住宿，农业项目开发：农副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）的生产、加工、销售。
（5）天兴仪表
天兴仪表系天仪集团下属上市公司（股票简称：ST天仪，股票代码：000710），系经国家体改委体改生[1997]14号和中国兵器工业总公司兵总体[1997]63号文件及中国证券监督管理委员会“证监发字[1997]103号、[1997]104文”批准，由天仪集团做为唯一发起人，以募集方式设立。公司于1997年4月2日通过深圳证券交易所向社会公众（包括公司职工）发行人民币普通股（A股）1,750万股，发行后股本总额为6,000万元。1998年2月8日，公司临时股东大会审议通过，以公司1997年年末总股本6,000万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后公司股本总额为10,800万元。2001年4月2日，公司2000年度股东大会审议通过，以公司2000年末总股本10,800万股为基数，每10股派送红股3股、派发现金1.5元，用资本公积每10股转增1股，转增后公司股本总额为15,120万股，注册资本变更为15,120万元。
天兴仪表经营范围为：摩托车与汽车配件的生产、加工，非标设备与金属切削机床附件，工、卡、量刃具的生产、加工；模具制造销售；仪器仪表新技术、新产品的开发应用及技术咨询；工程塑料制品的生产；出口本企业自产的摩托车仪表、汽车仪表、起动电机、机电产品、塑料制品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零件；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、油、棉、生丝、蚕茧，国家有专项规定的除外）；投资、收购、兼并、产权重组的咨询服务（不含金融、证券业务及中介业务）。
（6）中国嘉陵
中国嘉陵系兵装集团控股上市公司（股票简称：中国嘉陵，股票代码：600877），中国嘉陵系经国家经贸委、国家体改委、国家计委以经计体（1997）576号文和重庆市人民政府发（1987）176号文批准，由原国营嘉陵机器厂民品生产部分改组成立。1999年，经财政部财管字[1999]377号文及证监会证监公司字[1999]145号文批准，兵装集团将持有的部分国家股向有关投资者配售，配售数量10,000万股，配售价格4.5元/股。配售后中国嘉陵总股本仍为473,870,840股。
中国嘉陵经营范围为：摩托车及摩托车配件制造、销售；出口所属企业生产的产品；进口所属企业生产所需技术、设备、产品零部件、原辅材料。
三、收购人违法违规情况
收购人在最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、收购人董事、监事、高级管理人员情况
序号 姓名 职务 国籍 长期居住他 其他国家或
地区居留权
1 徐斌 总经理、党组书记 中国 北京 无
2 白玉龙 副总经理 中国 北京 无
3 王树山 副总经理、党组成员 中国 北京 无
4 尹家绪 副总经理、党组成员 中国 重庆 无
5 聂晓夫 副总经理、党组成员 中国 北京 无
6 李守武 副总经理、党组成员、总会计师 中国 北京 无
7 龚艳德 副总经理、党组成员 中国 北京 无
8 白忠泉 办公厅主任 中国 北京 无
以上人员在最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人持有、控制其他上市公司股份情况
（一）兵装集团直接持有中国嘉陵254,270,840国家股，占中国嘉陵总股本的53.66％，为中国嘉陵的第一大股东；
（二）兵装集团通过持有长安集团100％权益，间接控制长安汽车708,666,000股国有法人股，占长安汽车总股本的57.77％，为长安汽车的实际控制人；
（三）兵装集团通过持有天仪集团40％权益，间接控制天兴仪表107,100,000国有法人股，占天兴仪表总股本的70.83％，为天兴仪表的实际控制人。
除上述情形外，收购人未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份。
第三节收购人持股情况
一、收购人持有被收购公司股份情况
在本次收购之前，由于收购人是重建摩控股股东建设集团的母公司，持有建设集团100％权益，为重建摩实际控制人。此次收购完成后，收购人将直接持有重建摩国有法人股339,625,000股，占重建摩总股本的71.13％。
收购人对重建摩其他股份表决权的行使不产生任何影响，收购人除建设集团外其他关联方亦未持有或控制重建摩的股份。
二、收购协议摘要
（一）收购协议核心内容
1、收购协议当事人
出让方：建设集团；受让方：兵装集团。
2、受让股权数量及比例
重建摩国有法人股非挂牌交易股339,625,000股，占重建摩总股本的71.13％。
3、转让价款及支付
每股转让价格依据重建摩2003年12月31日经审计的每股净资产0.35元，总价款为118,868,750元，全部以现金方式支付。
4、协议签署时间
本次收购的股权转让协议于2004年12月3日签署。
（二）补充协议内容
2005年1月22日，兵装集团与建设集团签署了《股权转让协议补充协议》，对双方于2004年12月3日签署的《股权转让协议》拟转让的股权价格进行了调整约定，确定股权转让价格为每股0.38元，股权转让总价款为129,057,500元。
（三）本次收购已于2005年3月9日经国资委国资产权[2005]241号文批准。
（四）本次收购已于2005年5月27日经中国证监会证监公司字[2005]32号文批准，证监会对本收购报告书不提出异议，并批准豁免收购人全面要约义务。
三、拟收购股份的权利限制情况
截至本报告书签署之日，建设集团持有的重建摩股份不存在诸如质押、查封等权利限制情形，其表决权的行使也不存在任何限制。第四节收购人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
（一）收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）承诺在提交本收购报告书前六个月内，收购人没有买卖被收购公司挂牌交易股票行为。
（二）收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）董事、监事及高级管理人员承诺在收购人提交本收购报告书前六个月内，收购人董事、监事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属没有买卖被收购公司挂牌交易股票行为。
（三）根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2004年12月3日出具的证明文件，收购人及收购人董事、监事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属在提交报告书之日前六个月没有买卖被收购公司挂牌交易股票行为。第五节与上市公司之间的重大交易
（一）在本收购报告书提交前二十四个月内，收购方与上市公司无发生超过3000万元或上市公司最近一期经审计净资产5％以上交易之情形。
（二）在本收购报告书提交前二十四个月内，收购方与上市公司董事、监事、高级管理人员无发生超过5万元交易之情形。
（三）收购方不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
（四）截止本报告书签署之日，除本收购报告书披露的信息外，收购方无对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。第六节收购资金来源
依照本次收购双方签署的股权转让协议，收购方为完成本次收购所支付的资金总额为129,057,500元，全部来源于收购方自有资金。
收购方声明，本次收购所需资金为自有资金，并无直接或间接来源被收购上市公司及下属关联方之情形。
第七节后续计划
（一）兵装集团无继续增持重建摩股份计划，亦无对本次收购后持有的重建摩股份进行处置的计划。
（二）本次收购完成后，鉴于重建摩已被深圳证券交易所特别处理现状，兵装集团拟将对重建摩进行有效的资产重组，改善重建摩资产质量，提高盈利能力。2004年12月29日，兵装集团下属全资子公司建设集团与重建摩签署了《资产转让协议》，重建摩拟以38,193.03万元人民币和重建摩控股子重庆建设销售有限责任公司代为支付的5,221.08万元人民币应收帐款购买建设集团持有的重庆建设雅马哈摩托车有限公司（简称“重庆建雅”）50％股权、株洲建设雅马哈摩托车有限公司（简称“株洲建雅”）50％股权及车用空调器、摩托车研发检测设备等资产。依据中国证监会证监公司字[2001]105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（简称“105号文”）规定，构成上市公司重大资产重组行为。该重大资产重组行为已由重建摩2004年12月29日召开的董事会审议通过，并依照证监公司字[2001]105号文规定已于2004年12月31日向贵会提交了申请材料，同日，关于此次重大资产购买的有关材料在《证券时报》和《香港商报》进行了详细披露。
（三）兵装集团没有计划改变上市公司现任董事会或者高级管理人员的组成；收购方与上市公司其他股东之间没有就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。
（四）兵装集团近期内无对上市公司章程进行修改及对组织结构做重大调整的计划。
（五）兵装集团与其他股东之间就上市公司其他股份、资产、负债或者业务不存在任何合同或者安排。
（六）兵装集团无对上市公司有重大影响的其他计划及安排。
第八节本次收购对上市公司的影响分析
（一）本次收购完成后，兵装集团将严格遵守有关证券监管法规，依法通过重建摩股东大会、董事会及监事会行使相关股东权利，采取有效措施保证重建摩在资产、人员、财务、生产、采购、销售及知识产权等方面的独立性。
（二）关联交易关系及规范措施
作为收购方的兵装集团与重建摩无持续的关联交易关系，本次资产购买前，由于历史和业务特点等原因，建设集团及建设集团控制的关联方与重建摩在劳务提供、能源供给等方面存在一定的关联交易关系。
1、关联方关系
（1）存在着控制关系的关联方
关联方名称 性质或类型 法定代表人 注册地址 与重建摩关系 主营业务
建设集团 国有独资 陈永强 重庆市 控股股东 摩托车，空调器
（2）不存在着控制关系的关联方
关联方名称 简称 与重建摩关系
重庆建兴机械制造有限责任公司 建兴机械 控股股东之投资公司
重庆建设雅马哈摩托车有限公司 建设雅马哈 控股股东之合营公司
建设工业（集团）有限责任公司校办工厂 校办工厂 控股股东之子公司
重庆建设铸锻厂 建设铸造厂 控股股东之子公司
重庆建设车用空调器有限责任公司 建设车用空调器 控股股东之子公司
建设储运有限责任公司 建设储运 控股股东之联营公司
重庆建设三产实业有限公司 建设物业 控股股东之子公司
备注：校办工厂、建设物业及建设锻造厂三家单位已在2004年3月底注销。
2、关联方交易
（1）采购货物
重建摩2004年1-9份向关联方采购货物有关明细资料如下：
关联方名称 2004年1-9月份关联交易额（千元）
建设集团 183,334
建兴机械 11,720
建设雅马哈 25,363
校办工厂 1,826
建设铸造厂 4,877
建设车用空调器 1,574
定价政策：按公平市价作为双方交易的价格
（2）销售货物
重建摩2004年1-9份向关联方销售货物有关明细资料如下：
关联方名称 2004年1-9月份关联交易额（千元）
建设集团 135,597
建兴机械 2,349
建设雅马哈 16,648
校办工厂 495
建设铸造厂 3,218
建设车用空调器 922
建设储运 493
定价政策：按公平市价作为双方交易的价格
（3）接受劳务
重建摩2004年1-9份向关联方接受劳务有关明细资料如下：
关联方名称 内容 2004年1-9月份关联交易额（千元）
建设集团 委托加工、能源 11,531
建兴机械 委托加工 63
校办工厂 委托加工 2,398
建设物业 委托加工 515
建设储运 运输 8,655
定价政策：按公平市价作为双方交易的价格
（4）提供劳务
重建摩2004年1-9份向关联方提供劳务有关明细资料如下：
关联方名称 内容 2004年1-9月份关联交易额（千元）
建设集团 委托加工 1,070
建兴机械 委托加工 134
校办工厂 委托加工 29
定价政策：按公平市价作为双方交易的价格
（5）资金占用费收入
重建摩2004年1-9份向关联方收取资金占用费有关明细资料如下：
关联方名称 内容 2004年1-9月份关联交易额（千元）
建设集团 资金占用费 10,031
定价政策：按同期银行贷款月利率计价
（6）租赁
重建摩2004年1-9份向关联方租赁固定资产收取费用有关明细资料如下：
关联方名称 2004年1-9月份关联交易额（千元）
建设集团 18,248
定价政策：按双方协议价计价
（7）购买固定资产及在建工程
重建摩2004年1-9份向关联方购买固定资产及在建工程有关明细资料如下：
关联方名称 2004年1-9月份关联交易额（千元）
建设集团 31,849
建设储运 191
定价政策：按评估值及双方协议价计价
说明：重建摩向建设集团购买固定资产31,815千元，其有31,075千元为2004年2月16日临时股东大会通过的资产置换暨关联交易中置入。
在2004年1-9月份公司与建设集团发生的关联交易中，主要是重建摩向建设集团采购货物和销售货物的数量较大，发生额分别为18,333.40万元和13,559.7万元。上述关联交易的主要内容是重建摩向建设集团提供摩托车零部件原材料及半成品，建设集团加工完成后再提供给重建摩所致。重建摩与建设集团上述关联交易以及其他劳务、能源动力方面的关联交易均采用市场价结算。另建设集团为重庆建雅银行借款300万元提供了保证担保。
重建摩重大资产购买完成后，重建摩与建设集团的关联交易有增减变化。一方面重庆建雅及株洲建雅成为重建摩控股子公司，因此重建摩同重庆建雅交易成为重建摩母子公司之间的交易，不再构成重建摩与控股股东及其关联人的关联交易；另一方面，重庆建雅纳入重建摩体系后，重庆建雅与建设集团之间在水电供应、采购货物等方面的关联交易又构成重建摩与建设集团的关联交易。2004年1-10月份，重庆建雅与建设集团在货物采购方面发生的关联交易额为人民币941.78千元，水电供应关联交易额为人民币9,199.38千元，新增关联交易量相对较低。
3、避免及规范关联交易的措施
重建摩与建设集团的关联交易主要由是重建摩上市遗留问题，属于企业日常经营往来形成，关联交易额度较小，该关联交易并不会导致重建摩对建设集团形成依赖。而且在关联交易中都按市场价进行交易，建设集团承诺在今后将采取有效措施逐步降低关联交易数量，发生关联交易的，严格采取市场价格进行交易。重建摩也将严格遵守交易所和证监会对关联交易的有关规定，对需要履行董事会和股东大会审批程序的，严格履行有关程序，保护重建摩和投资者利益。
（三）同业竞争关系及规范措施
1、同业竞争关系
（1）由于建设集团持有重庆建雅及株洲建雅两家合资公司50％股权，为两家合资公司的母公司，重庆建雅及株洲建雅主营业务与重建摩相同，均为摩托车及零部件生产及销售，故建设集团与重建摩之间存在着同业竞争关系。
（2）建设集团尚拥有部分与空调相关的固定资产，该部分资产以租赁的形式由重建摩占有和使用，但是作为资产拥有方的建设集团，具备一定的空调生产条件，在空调生产业务上与重建摩存在潜在同业竞争可能。
（3）兵装集团控股子公司中国嘉陵主营业务与重建摩相同，均为摩托车生产和销售，与重建摩存在着同业竞争关系。
2、解决同业竞争措施
（1）建设集团已于2004年12月29日与重建摩签署了《资产转让协议》，重建摩拟收购建设集团持有的重庆建雅和株洲建雅的全部股权及部分车用空调器设备等资产。该资产购买完成后后，建设集团下属从事摩托车整车及零部件生产、销售的核心资产均进入到重建摩；另部分与空调产业相关的固定资产也进入到重建摩，建设集团不再拥有车用空调资产，建设集团同重建摩不再有同业竞争情形。
（2）重建摩与兵装集团控股子公司中国嘉陵同业竞争存在同业竞争关系，本次收购行为并不加剧此同业竞争关系，兵装集团承诺未来政策条件成熟时，采取有效措施改变或消除上述同业竞争局面。
（四）关联方占用资金情况及解决措施
兵装集团收购建设集团持有的重建摩全部国有法人股事宜通知重建摩后，重建摩董事会依照《上市公司收购管理办法》要求，聘请了深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对建设集团占用资金及担保事项进行了核查。
根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的专项核查报告（深南专审报字（2004）第ZA178号），截止2004年8月31日，建设集团尚存在对重建摩未清偿的债务253,173千元；截止2004年8月31日，重建摩为建设集团提供170,000千元贷款担保。
根据中国工商银行重庆杨家坪支行于2004年12月14日出具的《关于重庆建设摩托车股份有限公司解除连带担保责任的通知》，重建摩为建设集团提供的170,000千元贷款担保责任已经解除。
根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的专项核查报告（深南专审报字（2005）第ZA081号）显示，截止2004年12月31日，建设集团尚存在对重建摩未清偿的债务258,300千元。
除上述情形外，重建摩不存在其他为建设集团及其关联方提供资金和担保的情况，也不存在其他违反证监发[2003]56号文的情况。
针对上述情形，建设集团已经制定了还款计划，承诺在2005年4月30日之前彻底清偿上述欠款。2005年4月6日，建设集团清偿重建摩资金258,299,552.51元。
根据2005年4月9日深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的专项核查报告（深南专审报字[2005]第ZA093号）显示，截止2005年4月8日，建设集团占用重建摩及投资子公司资金净额为0元，重建摩没有为建设集团提供任何担保；重建摩及投资子公司共占用建设集团资金净额4,373千元。第九节收购方的财务资料
收购方兵装集团为国资委下属军工企业，其财务资料因涉及军事机密而无法履行公开信息披露义务。收购人兵装集团已就其无法披露财务资料出具了专项说明函，兵装集团承诺本次收购所需全部资金为自有资金，目前兵装集团自有资金充裕，能够完全履行本次收购。
第十节备查文件
（一）兵装集团营业执照、税务登记证；
（二）兵装集团高级管理人员的名单及身份证明；
（三）兵装集团关于收购的办公会议决议；
（四）兵装集团关于无法披露财务资料的说明函；
（五）兵装集团与建设集团《股权转让协议》及补充协议；
（六）国资委《关于重庆建设摩托车股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权[2005]241号）
（七）兵装集团及其高级管理人员二级市场交易自查报告；
（八）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的关于兵装集团及高管及直系亲属持有买卖重建摩挂牌交易股票的查询结果。
（九）证监会《关于同意中国兵器装备集团公司公告重庆建设摩托车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2005]32号）
上述备查文件备置地点一为深圳证券交易所，备置地点二为兵装集团公司总部，地址为北京市海淀区车道沟十号院，联系人：李晋宁，联系电话：010-68963775。
第十一节收购人声明
本公司承诺本报告书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国兵器装备集团公司
授权代表人：徐斌
签注日期：2005年5月29日
